新亚电子有限公司股份有限公司

     董事会秘书工作细则




           2022年3月修订
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                    新亚电子股份有限公司
                      董事会秘书工作细则


                         第一章        总则

    第一条   为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等
法律法规和《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，
特制定本细则。

    第二条   董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及
公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。




                       第二章      任职资格

    第三条   董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。

    第四条   董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知
识，具有良好的职业道德和个人品德，有下列情形之一的人士不得担任公司董事
会秘书：

    （一）公司章程规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形；

    （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

    （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；

    （四）本公司现任监事；

    （五）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

    第五条   公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董
事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行


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职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露等事务所负有的责任。

    证券事务代表的任职条件参照本细则第四条执行。
                           第三章       职责

    第六条   董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法
律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

    第七条   董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

    （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息
披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

    （二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制
人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

    （三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会
议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

    （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向上
海证券交易所报告并披露；

    （五）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司等相关主体及时回
复上海证券交易所问询；

    （六）组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律法规、上海证券交
易所相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

    （七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、上海证券交易所相关
规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、监事和高级管
理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向上
海证券交易所报告；

    （八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；

    （九）法律法规和上海证券交易所要求履行的其他职责。

    第八条   董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作


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出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

    第九条     公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务
负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

    董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披
露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和
信息。

    董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向
上海证券交易所报告。




                         第四章      任免程序

    第十条     董事会秘书由公司董事长提名，经董事会会议决议通过后聘任或解
聘。

    第十一条     董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起一
个月内解聘董事会秘书：

    （一）出现本细则第四条所规定情形之一的；

    （二）连续三个月以上不能履行职责的；

    （三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司、投资者造成重大损失
的；

    （四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上市规则、上海
证券交易所其他相关规定和公司章程，给公司、投资者造成重大损失的。

    第十二条     董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有
关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司监事会的监督下移交。公司应当在
聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任
后，持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规的信息
除外。


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    第十三条   原任董事会秘书离职的，公司应在原任董事会秘书离职后三个月
内聘任董事会秘书。

    公司董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或者高级管理人员
代行董事会秘书的职责并向上海证券交易所报告，同时尽快确定董事会秘书人选。
公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。

    公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，
并在 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。

    公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。




                       第五章        法律责任

    第十四条   董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，
除依照《公司法》有关条款规定由参与决策的董事对公司负赔偿责任外，董事会
秘书也应承担相应的赔偿责任；但能够证明自己对所表决的事项提出过异议的，
可免除责任。

    第十五条   董事会秘书违反法律、法规或公司章程，则根据有关法律、法规
或公司章程的规定，追究相应的责任。




                        第六章           附 则

    第十六条   本细则有关内容若与国家颁布的法律、法规不一致时，按国家规
定办理。

    第十七条   本细则由董事会负责解释，自董事会批准后生效。




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