证券代码：605277        证券简称：新亚电子            公告编号：2022-014




                     新亚电子股份有限公司

                     关于续聘审计机构的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）



    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
 事务所名称       天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期         2011 年 7 月 18 日       组织形式          特殊普通合伙
 注册地址         浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
 首席合伙人       胡少先             上年末合伙人数量              210 人
 上年末执业人     注册会计师                                     1,901 人
 员数量           签署过证券服务业务审计报告的注册会计师           749 人
                  业务收入总额                     30.6 亿元
 2020 年业务收
                  审计业务收入                     27.2 亿元
 入
                  证券业务收入                     18.8 亿元
                  客户家数                            529 家
                  审计收费总额                       5.7 亿元
                                     制造业，信息传输、软件和信息技术服务
 2020 年上市公
                                     业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
 司（含 A、B 股）
                                     电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
 审计情况         涉及主要行业
                                     融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
                                     体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                     环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                     服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                     宿和餐饮业，教育，综合等
                   本公司同行业上市公司审计客户家数              395
     注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市公
 司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2020
 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31
 日实际情况。



      2.投资者保护能力
      上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
 规定。
      近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
 诉讼中均无需承担民事责任。


      3.诚信记录
      天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
 近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
 监管措施。



 （二）项目信息
      1.基本信息
                                      何时开               何时开始   近三年签署
                            何时成               何时开
                                      始从事               为本公司   或复核上市
项目组成员         姓名     为注册               始在本
                                      上市公               提供审计   公司审计报
                            会计师               所执业
                                      司审计                 服务       告情况
项目合伙人         沈维华   1998 年   1997 年    1998 年    2022 年      注1
                   沈维华   1998 年   1997 年    1998 年   2022 年       注1
签字注册会计师
                   陈琦     2012 年   2010 年    2012 年   2021 年       注2
质量控制复核人                        暂未确定                           注3
      注 1：2021 年，签署雅艺科技、桐昆股份、和达科技、双箭股份 2020 年度
 报告。2020 年度签署桐昆股份、海翔药业、双箭股份 2019 年度审计报告。2019
 年，签署电光科技、百达精工、水晶光电、新澳股份、奥翔药业、双箭股份 2018
年度审计报告。
    注 2：2021 年，签署宁波联合 2020 年度审计报告。2020 年，签署宁波联合
2019 年度审计报告。2019 年，签署宁波联合 2018 年度审计报告。
    注 3：由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展项目质量复核人员
独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司 2022 年度审计项目的质量复核人员。
公司将在天健会计师事务所确定项目质量复核人员后及时披露相关人员信息。


    2.诚信记录。
     项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目质量
控制复核人暂未确定。


    3.独立性。
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存
在可能影响独立性的情形。项目质量控制复核人暂未确定。




    4.审计收费。
    公司 2020 年年报审计费用为 60 万元（由于 2021 年为新上市的第一年，公
司没有出具内控报告），本期审计费用合计为 80 万元，其中 2021 年年报审计费
用 60 万元，内控审计费用 20 万元，审计费用定价原则主要基于公司业务规模、
财务审计服务投入人员及工作量等多方面因素决定。



    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）审计委员会的履职情况
    董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料及
对其从事公司 2021 年度审计的工作情况及执业情况进行核查后认为，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性及良好的诚信状况；天健会计师事务所（特殊普通合伙）在任公司审
计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，一致同意
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构，并支付天健
会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年年度审计费用合计 80 万元。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    公司独立董事在公司召开第二届董事会第三次会议审议《关于续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）及支付 2021 年度审计费用的议案》的会议前，对天
健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质和历年对公司审计工作的情况进行
了认真、全面的审查后，予以了事前认可。
    独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有财政部和证监会批
准的证券期货相关业务审计资格，具备为公司提供审计服务的能力，能够满足公
司及子公司审计工作的要求。同意公司 2022 年聘请天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司提供审计服务，并同意将该事宜提交公司股东大会审议批准。
    （三）董事会的审议和表决情况
    公司第二届董事会第三次会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2021 年度审计费用的议案》。公司拟
支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年年度审计费用合计 80 万元，拟
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期为 1 年。
    （四）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。


    特此公告。


                                             新亚电子股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 29 日