证券代码：605277           证券简称：新亚电子       公告编号：2022—010




                    新亚电子股份有限公司

            第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 17 日向各位监

事发出了召开第二届监事会第三次会议的通知。2022 年 3 月 28 日，第二届监事

会第三次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事

3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）、审议通过了《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需公司股东大会审议。



（二）、审议通过了《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需公司股东大会审议。



（三）、审议通过了《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需公司股东大会审议。



（四）、审议通过了《关于审议<新亚电子股份有限公司 2021 年年度报告>及其摘
要的议案》

   公司 2021 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需公司股东大会审议。



（五）、审议通过了《关于公司 2021 年利润分配及公积金转增股本预案的议案》

    议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于 2021 年年度利润分配及公积金转增
股本预案的公告》（公告编号：2022-011）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该项议案尚需公司股东大会审议。



（六）、审议通过了《关于公司 2021 年内控评价报告的议案》

    公司 2021 年内控评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（七）、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2022-015）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该项议案尚需公司股东大会审议。



（八）、审议通过《关于签订日常关联交易框架协议的议案》

    议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于签订日常关联交易框架协议的议案》
（公告编号：2022-013）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事及董事会审计委员会已发表同意的独立意见。

    本议案尚需公司股东大会审议通过。



（九）、审议通过了《关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案》

    议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于对外投资设立境外子公司暨关联交易
的公告》（公告编号：2022-016）。
    公司独立董事及董事会审计委员会已发表同意的独立意见。

    本议案尚需公司股东大会审议通过。



（十）、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬和预
计 2022 年薪酬计划的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案有关董事、监事薪酬事项尚需公司股东大会审议。
（十一）、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于 2021 年年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（十二）、审议通过了《关于募集资金投资项目分项调整的议案》

    议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于募集资金投资项目分项调整的公告》
（公告编号：2022-017）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（十三）、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

       新亚电子股份有限公司《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      本议案尚需公司股东大会审议通过。



（十四）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2022-020）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事已发表同意的独立意见。

                                             新亚电子股份有限公司监事会

                                                  2022 年 3 月 29 日