证券代码：605277           证券简称：新亚电子         公告编号：2022—028




                     新亚电子股份有限公司

           关于对外投资设立日本子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     拟设立子公司名称：新亚电子日本株式会社
     投资金额：10 万美元
     本次对外投资设立境外子公司尚需获得发改委、商务主管部门、外汇管
理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取
得备案或审批时间存在不确定性的风险。


    一、对外投资概述
    （一）根据公司发展及战略需求，新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚
电子”或“公司”）拟在日本设立全资子公司新亚电子日本株式会社（具体名称
以注册核准内容为准），投资金额 10 万美元，注册资本 900 万日元（折合美元
约 7 万美元，具体以当日汇款汇率为准），由公司自有资金出资。
    （二）公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立日本全资子公司的议案》。根据《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无
需提交公司股东大会审议。
    （三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。




    二、拟新设全资子公司的基本情况

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    （一）公司名称：新亚电子日本株式会社
    （二）企业类型：株式会社
    （三）注册资本：900 万日元（折合美元约 7 万美元，具体以当日汇款汇率
为准）
    （四）注册地址：日本横滨地区（具体地址待后续确定并以日本政府相关部
门核准或备案的地址信息为准）
    （五）经营范围：各种电子设备电线、电气电线、电缆等相关产品设计、研
发、销售、宣传、市场调查及收集（市场）信息、商务咨询、技术服务咨询，联
络客户及售后服务、自营或代理各类商品及技术的进出口业务（日本政府限定经
营和禁止进出口的商品及技术除外），采购和销售制造设备，检查装置及其维护
零件（暂定，最终以日本政府相关部门注册登记的经营范围为准）。
    （六）出资方式及股权结构：新亚电子以自有资金出资，持股比例为 100%；
（以上公司基本情况为暂定内容，具体以日本政府相关部门核准登记为准。）


    三、对外投资对上市公司的影响
    公司在日本设立全资子公司，是作为开拓日本高端市场的研发及战略营销推
广平台。建立本地化的销售和客户服务团队，有助于更好更快的服务公司客户和
响应客户需求，有助于公司把握最新行业前沿技术，有助于保持和不断提升公司
在国内外市场竞争中的优势地位，进一步扩展海外市场，对增强公司综合竞争力
将产生积极影响，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长
期持续发展。




    四、对外投资的风险分析及应对措施
    日本与中国有不同的政治法律制度以及不同的文化背景，存在一定的人才、
技术和管理等方面的风险。公司需进一步了解和熟悉日本法律体系、投资体系等
相关事项，切实降低与规避因日本全资子公司的设立与运营带来的相关风险。
    本次事项经公司董事会审议通过后，尚需获得发改、商务和外汇管理部门等
有关部门的备案或相关审批后方可实施。公司将严格按照《上海证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露

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义务。请投资者关注相关进展公告，并注意投资风险。




    五、上网公告附件
   1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告


   特此公告。


                                           新亚电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 28 日




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