证券代码：605277           证券简称：新亚电子       公告编号：2022—025




                    新亚电子股份有限公司

            第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 董事会会议召开情况

    新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 16 日向各位董

事发出了召开第二届董事会第四次会议的通知。2022 年 4 月 27 日，第二届董事

会第四次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，

实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵

战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

    （一）审议通过了《关于审议<新亚电子股份有限公司 2022 年第一季度报告>
的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚
电子股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于设立日本全资子公司的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《关于
对外投资设立日本子公司的公告》（公告编号：2022—028）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （三）审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》

    同意公司向拟设立泰国子公司委派董事赵战兵，向拟设立日本子公司委派董
事杨文华。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




三、 备查文件
    1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。



    特此公告。


                                           新亚电子股份有限公司董事会

                                                 2022 年 4 月 28 日