证券代码：605277           证券简称：新亚电子       公告编号：2022—026




                    新亚电子股份有限公司

            第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 16 日向各位监

事发出了召开第二届监事会第四次会议的通知。2022 年 4 月 27 日，第二届监事

会第四次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事

3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）、审议通过了《关于审议<新亚电子股份有限公司 2022 年第一季度报告>

的议案》

      监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2022 年第一季度报告的内容和

格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息从各个方面真
实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未

发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的公告《新亚电子股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




三、备查文件
1、新亚电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。


                                           新亚电子股份有限公司监事会

                                                2022 年 4 月 28 日