证券代码：605277           证券简称：新亚电子           公告编号：2022—054



                      新亚电子股份有限公司

               第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2022 年

8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于 2022 年 8 月 11

日以口头结合电话方式向各位监事发出了召开第二届监事会第七次会议的通知，根据

公司《监事会议事规则》第九条：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的可以随

时通过口头或者电话等方式发出通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次会议应

出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易

所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《新亚电子股份有限公司章程》

等有关规定，会议形成的决议合法、有效。




二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

  （一）审议通过了《关于<新亚电子股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）>

及其摘要的议案》

    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大
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资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《公开发

行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、

法规及规范性文件和对上海证券交易所信息披露问询函的回复，结合本次重大资产购

买的有关情况，对前期编制的《新亚电子股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要

进行了修订更新。公司监事会对修订内容进行了审慎核查，认为公司修订符合法律、

法规和规范性文件的有关各项条件。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                                 新亚电子股份有限公司监事会

                                                            2022 年 8 月 13 日




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