财通证券股份有限公司

               在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺

       新亚电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以支付现金的方式收购
江苏中利集团股份有限公司（股票简称“ST 中利”，股票代码“002309”）持有
的广东中德电缆有限公司 100%股权、苏州科宝光电科技有限公司 30%股权（以
下简称“本次交易”）。财通证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）
接受上市公司的委托，担任上市公司本次资产重组的独立财务顾问，严格履行了
尽职调查义务。本独立财务顾问在充分尽职调查和内部审查的基础上做出以下承
诺：

    1、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规
定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与公司和交易对方披
露的文件内容不存在实质性差异；

    2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查，
确信披露文件的内容与格式符合要求；

    3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见
的《新亚电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》符合法律、法规和中
国证券监督管理委员会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

    4、本独立财务顾问有关本次资产重组事项的核查意见已提交本独立财务顾
问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；

    5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取
严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市
场和证券欺诈问题。

    （以下无正文）




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