证券代码：605277             证券简称：新亚电子           公告编号：2022—076


                        新亚电子股份有限公司

关于公司《重大资产购买报告书（草案）》及摘要修
                                 订说明公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2022 年 10 月 13 日，新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海
证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对新亚电子股份有限公司重大资产购买
报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函【2022】2580 号）（以下简称“《问
询函》”）。收到《问询函》后，公司高度重视，积极组织相关各方针对反馈意见
的相关问题进行研究讨论并逐项予以落实。目前，公司会同中介机构完成了《问
询函》相关问题的核查及回复，并根据相关要求对问询函回复内容进行公开披露，
现就重组草案修订情况说明如下：

    重组草案章节                              修订情况说明
                        更新本次交易方案已经履行的决策程序及批准情况；补充标的公
    重大事项提示
                        司股权冻结相关事项说明
                        补充超出产能生产的风险提示；补充交割前标的公司股权被冻结
    重大风险提示
                        的风险提示
 第一章 本次交易概述    更新本次交易方案已经履行的决策程序及批准情况
第二章 上市公司基本情
                        无
         况
第三章 交易对方基本情
                        无
         况
                        更新中德电缆子公司情况；更新中德电缆抵押、质押情况；补充
                        披露标的资产股权相关事项；补充披露中德电缆与中利集团及下
第四章 拟购买资产基本
                        属企业相关购销业务的具体情况；补充中利光电环评瑕疵相关事
         情况
                        项；补充大客户依赖，供应商集中相关事项；补充中德电缆独立
                        性相关事项
第五章 标的资产评估及   结合大客户依赖情况，补充披露收益法评估中预测期营业收入的
      定价情况          具体预测过程、假设和依据，可实现性和可靠性，补充对大客户

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    重组草案章节                             修订情况说明
                        依赖的合理性分析，分析评估预测的审慎性；
                        补充披露营运资金变动的具体预测过程、假设和依据，补充说明
                        预测期相关数据变动幅度较大的原因及合理性
第六章 本次交易的主要
                        无
         合同
第七章 本次交易的合规
                        无
       性分析
                        补充披露中德电缆最近一期毛利率、扣非后净利润同比下降的原
                        因及合理性，与同行业可比公司是否一致；补充披露导致中德电
第八章 管理层讨论与分   缆业绩下滑的影响因素是否已消除，是否对其未来持续盈利能力
         析             造成重大不利影响，说明本次收益法评估是否充分考虑相关影
                        响；补充披露中德电缆经营活动现金流量净额波动较大且与净利
                        润不匹配的原因及合理性。
 第九章 财务会计信息    无
第十章 同业竞争与关联
                        无
         交易
                        补充超出产能生产的风险提示；补充交割前标的公司股权被冻结
第十一章 风险因素分析
                        的风险提示
第十二章 其他重要事项   补充披露股票买卖核查情况
第十三章 对本次交易的
                        无
      结论性意见
第十四章 中介机构及有
                        无
      关经办人员
第十五章 备查文件及备
                        无
        查地点
第十六章公司及各中介机
                       无
        构声明

   上述修订内容，涉及到草案摘要的已经同步修订。

   特此公告。




                                                   新亚电子股份有限公司董事会

                                                            2022 年 10 月 26 日




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