长江证券承销保荐有限公司

                          关于新亚电子股份有限公司

                      募集资金投资项目延期的核查意见

    长江证券承销保荐有限公司（以下称“本保荐机构”）作为新亚电子股份有
限公司（以下简称“新亚电子”）首次公开发行股票并在主板上市项目的持续督
导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等相关规定，对新亚电子募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核
查，核查情况及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况
    （一）募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]2446 号），公司实际已发行人民币普通股 3,336
万股，每股发行价格 16.95 元，募集资金总额为人民币 565,452,000.00 元，扣除各
项发行费用人民币 42,838,851.66 元，实际募集资金净额为人民币 522,613,148.34
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 29 日出具了《验资报告》
（天健验字（2020）667 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
    （二）本年度募集资金的实际使用情况
    1、截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及具体实施情况如下：
                                                                  单位：万元

     募集资金投资项目          承诺投资总额      累积投入总额     实施进度

年产 385 万公里智能化精细数
                                     38,261.31         34,352.5        89.78%
    控线材扩能建设项目

   技术研发中心建设项目               4,000.00          1144.24        28.61%
       补充流动资金                  10,000.00        10,000.00       100.00%
           合计                      52,261.31        45,496.74                -

    2、截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
                                                                   单位：万元



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                     项    目                        序号            金   额

募集资金净额                                          A                    52,261.31

                          项目投入                    B1                   38,076.13
截至期初累计发生额
                          利息收入净额                B2                        575.01

                          项目投入                    C1                       7,420.61
本期发生额
                          利息收入净额                C2                        161.85

                          项目投入                D1=B1+C1                 45,496.74
截至期末累计发生额
                          利息收入净额            D2=B2+C2                      736.86

应结余募集资金                                   E=A-D1+D2                     7,501.43

实际结余募集资金                                       F                       7,501.43

差异                                                G=E-F                             -

       二、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因
       （一）本次募集资金投资项目延期的具体情况
       结合当前募集资金投资项目的实际进展情况，在募投项目实施主体及募集资
金用途不发生变更的情况下，对募集资金投资项目预计达到可使用状态日期进行
调整，具体如下：
                                           原预计达到预定可使   延期后预计达到预定可
序号               项目名称
                                               用状态日期           使用状态日期

       年产 385 万公里智能化精细数控线材
 1                                             2023 年 1 月         2023 年 8 月
                 扩能建设项目

 2           技术研发中心建设项目              2023 年 1 月         2023 年 8 月

       （二）本次募集资金投资项目延期的原因

       “年产 385 万公司智能化精细数控线材扩能建设项目”和“技术研发中心”是根
据当时的发展规划，并考虑当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素
做出的。两个项目位于同一块土地上，整体工程量大，建设周期长，目前两个建
筑主体已经封顶，正在进行生产车间、职工宿舍和办公大楼等园区的整体装修设
计工程。但由于疫情封控、政府配套设施建设进度缓慢等外部因素影响，公司募
投项目装修工程进度放缓，部分设备定制采购、物流运输、安装及调试工作推迟，
且公司“技术研发中心”项目检测设备均需内部设计完成后才能陆续进行定制，导致


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公司以上募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间延迟。

    三、本次延期对募集资金投资项目的影响
    本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施进度的实际情况，通过可行
性分析做出的审慎决定和必要调整。本次对募投项目进行延期仅涉及募集资金项
目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、实施地点、主要投资内容的变更，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投
向和其他损害股东利益的情形。公司后续将继续通过统筹协调全力推进，力争早
日完成募集资金投资项目建设。
    四、专项意见情况
    （一）独立董事意见
    独立董事核查后认为：公司本次募集资金投资项目延期是基于募集资金投资
项目的实际建设进度而做出的决定，履行了相应的审批程序。公司本次募集资金
投资项目延期，未改变募集资金的投向及募投项目实施的实质内容，不影响募投
项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体
股东的利益。因此，独立董事同意公司本次募集资金投资项目延期。
    （二）监事会审议意见
    经核查，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资
项目的实际建设进度而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目的延期没有违反
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司
的实际情况，程序合法有效。
    （三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：
    公司本次部分募集资金投资项目延期，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运


                                   3
作》等规定的相关要求。

    保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。




    （以下无正文）




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