独立董事事前认可意见


                新亚电子股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第十五次会议相关事项事前认可意见



    作为新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在公司

召开第二届董事会第十五次会议前，对会议拟审议的《关于公司拟向新亚东方出

租生产车间及办公室暨关联交易的议案》、《关于公司拟向新亚东方采购 4000KW

屋顶光伏电站及地面光储充建设项目暨关联交易的议案》、 关于新亚东方拟向公

司采购产品暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：


    我们对与拟签署的关联协议进行认真地审阅，认为公司的关联交易主要是与

新亚东方电能科技有限公司发生厂房租赁、日常销售、光伏屋顶 EPC 项目承包事

项，以上事项系公司正常经营所需，公司与关联方在业务、人员、财务、资产等

方面相互独立，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，关联交易价格公允，

不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将以上议案提交董事会审

议。


独立董事：



       金爱娟              王伟            张爱珠




                                                     2023 年    3 月 7 日