新亚电子股份有限公司
独立董事关于 2022 年关联方资金占用及对外担保情况的专
                        项说明及独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）的有关规定，我们基于
独立判断的立场，对新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度关联
方资金占用及对外担保情况进行了认真核査，现发表专项说明及独立意见如下：


一、关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的说明及独立意见
    2022 年度，公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的
情况，公司与关联方之间的资金往来均属于正常的经营性资金往来，公司不存在
关联方违规占用公司资金的情况。



二、关于 2022 年度公司对外担保的说明及独立意见

    2022 年度，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，于
2022 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会
议，于 2022 年 12 月 22 日召开第三次临时股东大会审议通过了《关于公司对外
担保额度预计的议案》，公司为满足公司合并报表范围内子公司开展向银行申请
综合授信业务的需求，合计对合并报表范围内子公司提供不超过 80,000 万元（人
民币，下同）的担保额度（具体以银行最终授信为准）。报告期内，公司对子公
司担保发生额为 0 元，报告期末对子公司担保余额为 0 元。

    公司对外担保严格遵守了有关法律法规、 公司章程》等对担保的相关规定，
不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情况。

      2023 年度，我们将继续督促公司按照《公司章程》及相关法律法规的规
定，严格规范公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用行为，严格执行对
外担保和关联交易审批程序，认真履行相关信息披露义务。
新亚电子股份有限公司独立董事


      张爱珠、王伟、金爱娟


       2023 年 4 月 26 日