证券代码：605286        证券简称：同力日升         公告编号：2021-015


               江苏同力日升机械股份有限公司

             关于 2020 年度日常关联交易确认及

             2021 年度日常关联交易的预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：否
   ● 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）的主要业务及收入、

利润来源独立，日常关联交易是公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于

提升公司盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利

益的情形，符合公司及东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此

类交易而对关联人形成依赖。

   一、日常关联交易的基本情况

   （一）日常关联交易履行的审议程序

   1、董事会表决情况

   公司第一届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 27 日审议通过了《关于公司

2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事

李国平、李铮回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东

大会审议。

   2、独立董事意见

   独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发

表独立意见：

   我们已于会议召开前获得并审阅了公司日常关联交易的议案，对该事项表示
事前认可，同意提交董事会审议。我们确认公司与关联方 2020 年度发生的和 2021

年度预计发生的日常关联交易符合公平、公正、公开、定价公允的原则，且关联

董事已按规定在董事会表决中回避，决策程序符合公司章程和相关法律法规的规

定，符合公司发展战略，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形，

有利于公司长远发展。

   3、审计委员会书面审核意见

   公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：

   公司 2020 年度关联交易是在公司经营过程中基于业务需要而发生的日常性

关联交易，具有其必要性，关联交易均按照公允的市场价格确定交易价格，对公

司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生的关联交易均严格

遵守了相关法律法规和《公司章程》的规定，交易公平合理，定价公允，不存在

损害公司及股东利益的行为。

   公司 2021 年预计关联交易是在公司经营过程中基于业务需要而发生的日常

性预计关联交易，具有其必要性，关联交易均按照公允的市场价格确定交易价格，

对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生的关联交易均

严格遵守了相关法律法规和《公司章程》的规定，交易公平合理，定价公允，不

存在损害公司及股东利益的行为。

   （二）2020 年日常关联交易的预计和执行情况

                                                                     单位：人民币元
                                                                        预计金额与实际
                                                      2020 年实际发生
 关联交易类别          关联人       2020 年预计金额                     发生金额差异较
                                                           金额
                                                                          大的原因

                   丹阳市日升企业
    租赁                              700,000.00        700,000.00           无
                     管理有限公司

                   上海万隆众信律
  咨询服务                             35,377.36         35,377.36           无
                     师事务所


                合计                  735,377.36        735,377.36            -
   （三）公司 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                               单位：人民币元


关联交                                 占同类业   上年实际发生金   占同类业务
           关联人       本次预计金额
易类别                                 务比例           额           比例


         丹阳市日升企
 租赁    业管理有限公     700,000      65.93%        700,000        67.19%
             司

   二、关联方介绍和关联关系

   （一）关联方的基本情况及关联关系

   丹阳市日升企业管理有限公司

   统一社会信用代码：91321181729010510C

   公司住所：丹阳市百花经济园四径路西

   法定代表人：李国平

   注册资本：300 万元

   成立日期：2001 年 6 月 7 日

   股东构成情况：李国平、李腊琴分别持有丹阳日升 99%、1%股权。

   持有公司股份情况：持有发行人 3.54%股份

   经营范围：企业管理咨询、商务咨询、财务咨询（除代理记账）、房产租赁。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

   （二）与公司的关联关系

   丹阳市日升企业管理有限公司持有公司发行后 3.54%股份，实际控制人李国

平先生还持有丹阳市日升企业管理有限公司 99%股权，所以丹阳市日升企业管理

有限公司为公司关联方。丹阳市日升企业管理有限公司属于《上海证券交易所股

票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

   （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
   前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。

   （四）关联方最近一个会计年度的主要财务数据：

   2020 年，丹阳市日升企业管理有限公司主营业务收入 771,478.56 元，利润总

额为-319.20 元。

   三、关联交易主要内容和定价政策

   公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、

公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事

项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定

价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该

价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价

以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

   四、关联交易目的和对上市公司的影响

   公司 2020 年度发生的以及 2021 年度预计发生的日常关联交易是为了满足公

司及子公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理

的资源配置，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。公司日常关联

交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，该类关联交易没有损害上市公司或中

小股东的利益。公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来

的财务状况和经营成果产生影响。

    特此公告。




                                    江苏同力日升机械股份有限公司董事会

                                                  2021 年 4 月 27 日