证券代码：605286         证券简称：同力日升          公告编号：2021-027


              江苏同力日升机械股份有限公司

             第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

   江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一

次会议通知于 2021 年 5 月 26 日以书面方式送达全体监事，会议于 2021 年 6 月

4 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3

人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王锁华先生主持。本次会议符合

《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开

合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等

额置换的议案》

   我们认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，

有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募投项目款项支付方式。本

次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有

关规定，对公司及全体股东利益不构成损害，监事会一致同意公司使用银行承兑

汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用

银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
2021-028）。

    三、备查文件

    江苏同力日升机械股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议

    特此公告。



                                   江苏同力日升机械股份有限公司监事会

                                                 2021 年 6 月 8 日