证券代码：605286        证券简称：同力日升          公告编号：2021-032


              江苏同力日升机械股份有限公司

           第一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、董事会会议召开情况

   江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九

次会议通知于 2021 年 8 月 2 日通过专人送达或电子邮件的方式送达全体董事，

会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长李国平先生主

持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法

有效。

   二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   鉴于公司第一届董事会任期将届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第二届董事会

应由 5 名董事组成，其中非独立董事为 3 名，任期三年自公司股东大会审议通过

之日起算。经公司董事会提名并结合公司董事会提名委员会的意见，同意提名李

国平先生、李铮先生、芮文贤女士为第二届董事会非独立董事候选人。第二届董

事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍

由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

   独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

   2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   鉴于公司第一届董事会任期将届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第二届董事会

应由 5 名董事组成，其中独立董事为 2 名，任期三年自公司股东大会审议通过之

日起算。经股东提名并结合公司董事会提名委员会的意见，同意提名孔宪根先生、

王刚先生为第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会成员将在公司股东大会

审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司

法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

   独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

   3、审议通过了《关于 2021 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；

   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半

年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

   4、审议通过了《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》；

   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定，公司编制了《公司 2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-034）。

   5、审议通过了《关于调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实

施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》；

   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   经综合考虑公司所处行业情况、市场形势及公司战略、未来发展规划等因素，

为提高募集资金使用效率，公司拟调整募集资金投资项目投资结构及增加募投项

目实施主体、实施地点，并使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目。

   独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

   保荐机构中原证券股份有限公司对上述议案发表了核查意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整

募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全

资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-035）。

   6、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   公司拟于 2021 年 9 月 6 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2021 年第一次

临时股东大会。

   具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开

2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

   三、备查文件

   1、第一届董事会第十九次会议决议；

   2、 独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司董事会

            2021 年 8 月 20 日