证券代码：605286         证券简称：同力日升         公告编号：2022-030


               江苏同力日升机械股份有限公司

         第二届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况

   江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次

临时会议通知于 2022 年 4 月 20 日通过专人送达或电子邮件的方式送达全体董事，

会议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯会议方式

召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长李国平

先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召

开合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第一次

临时股东大会的通知》。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                                     江苏同力日升机械股份有限公司董事会

                                                  2022 年 4 月 23 日