江苏同力日升机械股份有限公司

                               董事会秘书工作细则



                                    第一章 总则


    第一条 为了促进江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运
作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规
则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件及《江苏同力
日升机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本董事会秘书
工作细则（以下简称“本细则”）。


       第二条   公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、
勤勉地履行职责。


       第三条   公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（“上交所”）之间的指定
联络人，以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事
务。


       第四条   公司建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工作部门。


                                   第二章    选 任


       第五条   公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董
事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。


       第六条   担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：


    （一）具有良好的职业道德和个人品质；


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    （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
    （三）具备履行职责所必需的工作经验；
    （四）法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、
证券交易所要求的其他条件。


    第七条   具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：


    （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；
    （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场
禁入措施，期限尚未届满；
    （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，期限尚未届满；
    （四）最近3年曾受中国证监会行政处罚；
    （五）最近3年受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
    （五）本公司现任监事；
    （六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。


    第八条   公司聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向证券交易
所提交下列材料：


    (一)董事会推荐书，包括董事会秘书、证券事务代表符合本规则规定的任职条件
的说明、现任职务、工作表现、个人品德等内容;
    (二)董事会秘书、证券事务代表个人简历和学历证明复印件;
    (三)董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议;
    (四)董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、
通信地址及专用电子邮箱地址等。


    上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后
的材料。




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   第九条      公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。


    第十条     公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日
起一个月内将其解聘：


   （一）本细则第七条规定的任何一种情形；
   （二）连续 3 个月以上不能履行职责；
   （三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司、投资者造成重大损失；
   （四）违反法律法规、证券交易所相关规定和公司章程等，给公司、投资者造
成重大损失。


   董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并
公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提
交个人陈述报告。


    第十一条     公司董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高
级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所报告，同时尽快确定董事会秘
书的人员。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘
书职责。


   董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在6个
月内完成董事会秘书的聘任工作。


                                  第三章    履 职


    第十二条     公司董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：


   （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披
露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
   （二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制人、



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中介机构、媒体等之间的信息沟通；
   （三）筹备组织董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、
监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
   （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向证券
交易所报告并披露；
   （五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复证券
交易所问询；
   （六）组织公司董事、监事和高级管理人员就相关法律法规、证券交易所相关
规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
   （七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、证券交易所相关规定和
公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、监事和高级管理人员作
出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报
告；
   （八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；
   （九）法律法规和上海证券交易所要求履行的其他职责。


       第十三条   公司董事会秘书应履行《公司法》及其他法律法规、中国证监会和
证券交易所要求履行的其他职责。


       第十四条   公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务
负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。


   第十五条       董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉
及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关
资料和信息。


   第十六条       公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时
告知董事会秘书列席，并提供会议资料。


       第十七条   公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，


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可以直接向证券交易所报告。


   第十八条   公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。在董事会秘
书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董
事会秘书对公司信息披露等事务所负有的责任。


   证券事务代表的任职条件参照本细则第六条、第七条执行。


   第十九条   公司指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表
负责与证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等
事务。


                                第六章 附则


    第二十条 本细则未尽事宜或与法律、法规、规章、规范性文件、中国证监会、
证券交易所的有关规定及《公司章程》相抵触的，按法律、法规、规章、规范性文
件、中国证监会、证券交易所的有关规定及《公司章程》的规定执行。


    第二十一条 本细则经公司董事会表决通过之日起生效，修改亦同。


    第二十一条 本细则解释权属于公司董事会。




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