证券代码：605286             证券简称：同力日升           公告编号：2022-050

                 江苏同力日升机械股份有限公司
                第二届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于 2022 年 7 月 20 日以通讯方式发出会议通知，并于 2022 年 8 月 5 日在公司会议室以
现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王锁华
主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>及部分管
理制度的公告》及监事会议事规则全文。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于增加担保额度的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于增加担保额度的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2022 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
    监事会认为：《公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要》的编制和审议程序符
合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会
在提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

                                     1
行为。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
   监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，亦符合公司《募集资金
管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司 2022 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。


                                           江苏同力日升机械股份有限公司监事会
                                                              2022 年 8 月 6 日




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