证券代码：605286         证券简称：同力日升           公告编号：2022-063


              江苏同力日升机械股份有限公司

             第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、董事会会议召开情况
    江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议通知于 2022 年 10 月 18 日通过专人或电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2022
年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯会议方式召开。会议应
出席董事 5 名，实际出席 5 名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人
员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决
议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》；

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年第三季度报告》。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本并

修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                                      江苏同力日升机械股份有限公司董事会

                                                  2022 年 10 月 29 日