证券代码：605287            证券简称：德才股份        公告编号：2021-021



                     德才装饰股份有限公司
             第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通
知于 2021 年 10 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日在公司 7
楼会议室以通讯形式召开。

    会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，全体监事、高级管理
人员列席了会议。会议由董事长叶德才召集并主持，会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《德才装饰股份有限公司公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于对全资子公司增资的公告》。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议并通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交
易所的规定。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2021 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、德才装饰股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。
                                          德才装饰股份有限公司董事会

                                                   2021 年 10 月 28 日