德才股份：德才股份关于预计2022年度日常关联交易的公告2022-04-28
证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2022-018
德才装饰股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是
公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及
中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对
公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第十一次会议，分别审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，
关联董事卢民回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚
需提交股东大会审议。
独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发
表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务
需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利
益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交
公司董事会进行审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联
交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，
交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序
符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，
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特别是中小股东权益的情形。我们同意将该关联交易事项提交公司股东大会审议。
董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：日常
关联交易预计是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，
并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求
及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性
造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与
2021 年实际
关联交 2021 年预 2021 年实际 2021 年预计 实际发生金
关联人 发生合同金
易类别 计金额 发生金额 合同金额 额差异较大
额
的原因
青岛城市投
资建设（集
团）有限责 4,000.00 1,556.66 10,000.00 0.00 不适用
任公司及其
子公司
向 关 联
人 销 售
青岛地铁集
商品、提
团有限公司 15,000.00 13,476.57 30,000.00 19,182.05 不适用
供劳务
及其子公司
小计 19,000.00 15,033.23 40,000.00 19,182.05 不适用
叶德才 12.00 12.00 12.00 12.00 不适用
关联租
赁 王雯艳 6.00 6.00 6.00 6.00 不适用
小计 18.00 18.00 18.00 18.00 不适用
合计 19,018.00 15,051.23 40,018.00 19,200.05
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计金额与上
关联交 2022 年预 2021 年实际
关联人 年实际发生金额差
易类别 计合同金额 发生合同金额
异较大的原因
青岛城市投资建
设（集团）有限
100,000.00 0.00 预计业务量增加
责任公司及其子
向关联
公司
人销售
商品、 青岛地铁集团有
提供劳 限公司及其子公 50,000.00 19,182.05 预计业务量增加
务 司
小计 150,000.00 19,182.05
青岛城市投资建
设（集团）有限
60,000.00 0.00 预计新增业务
责任公司及其子
接受关 公司
联人提
供的商 青岛地铁集团有
业保理 限公司及其子公 20,000.00 0.00 预计新增业务
服务 司
小计 80,000.00 0.00
叶德才 0.00 12.00 合同到期
关联租
赁 王雯艳 0.00 6.00 合同到期
小计 0.00 18.00
合计 230,000.00 19,200.05
二、关联方介绍和关联关系
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（一）青岛城市投资建设（集团）有限责任公司
1.基本情况：
公司名称 青岛城市投资建设（集团）有限责任公司
成立时间 2008 年 05 月 23 日
注册资本 690,000 万人民币
企业性质 有限责任公司(国有独资)
法定代表人 陈明东
住所 青岛市市南区澳门路 121 号甲
股权结构 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%
城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建设
与运营；政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资与运
经营范围 营；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经
营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
2.关联关系：
该公司是本公司股东青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙）的实际控
制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项规定
的关联关系情形，与公司构成关联关系。
因预计关联人数量较多，为简化披露，表格中数据为同一实际控制人“青岛
城市投资建设（集团）有限责任公司”及其直接和间接控股公司与公司的日常关
联交易预计金额。
上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与
以同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易合计的预计总金额范围内进行
调剂。
3.2021 年第三季度的主要财务数据（未经审计）：
项目 金额（亿元）
总资产 3,831.90
净资产 1,262.50
主营业务收入 284.70
净利润 -4.10
2020 年年度的主要财务数据（经审计）
项目 金额（亿元）
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总资产 3,505.37
净资产 1,316.00
主营业务收入 329.17
净利润 23.36
4.履约能力：
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履
约能力，能严格遵守合同约定。
（二）青岛地铁集团有限公司
1.基本情况：
公司名称 青岛地铁集团有限公司
成立时间 2013 年 03 月 18 日
注册资本 1,348,400 万人民币
企业性质 有限责任公司(国有控股)
法定代表人 张建刚
住所 山东省青岛市市北区常宁路 6 号
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持股 95.50%
股权结构
国开发展基金有限公司持股 5.5%
青岛轨道交通工程投资、融资、建设、运营与管理；基础设
施、公共设施项目的工程建设管理、招标及技术服务；城市
轨道交通设备制造；轨道交通通信信号系统开发；以自有资
金从事投资活动；设备检验、检测及认证；土地整理与开发；
房地产开发；城市轨道交通相关资源的综合开发及管理；城
经营范围 市轨道交通建设与运营咨询服务；物业管理；国内广告业务；
货物和技术的进出口业务；房屋、场地、设施租赁；展览展
示服务；装饰装潢设计施工；工程监理（凭资质经营）；建
筑工程设计；职业技能培训、职业认证；销售带有地铁标志
的纪念品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
2.关联关系：
该公司是本公司股东青岛地铁金融控股有限公司的实际控制人，符合《上海
证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项规定的关联关系情形，
与公司构成关联关系。
因预计关联人数量较多，为简化披露，表格中数据为同一实际控制人“青岛
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地铁集团有限公司”及其直接和间接控股公司与公司的日常关联交易预计金额。
上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与
以同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易合计的预计总金额范围内进行
调剂。
3.2021 年度第三季度的主要财务数据（未经审计）：
项目 金额（亿元）
总资产 2,139.79
净资产 777.91
主营业务收入 18.37
净利润 3.02
2020 年年度的主要财务数据（经审计）：
项目 金额（亿元）
总资产 2,008.48
净资产 730.35
主营业务收入 23.16
净利润 3.71
4.履约能力：
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履
约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的
原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等
互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政
府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关
联交易价格予以明确。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活
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动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展
有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等
价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权
益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等
产生不利影响。
五、备查文件
（一）德才装饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
（二）德才装饰股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
（三）德才装饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关
事项的事前认可意见；
（四）德才装饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关
事项的独立意见。
德才装饰股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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