证券代码：605287                 证券简称：德才股份                公告编号：2022-041


                          德才装饰股份有限公司
   关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人
                        员、证券事务代表的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 25 日召开 2021
年年度股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关
于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举第四届监事会非职工代表监
事的议案》，自本次股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开
了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于
选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、
《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘
任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于选举第四届监
事 会 主 席 的 议 案 》。（ 相 关 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的相关公告）
     现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具
体情况公告如下：


     一、第四届董事会组成情况


     （一）根据公司 2021 年年度股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，
公司第四届董事会董事共 8 名，分别为（排名不分先后）：叶德才、王文静、裴
文杰、卢民、桓朝光、刘晓一、陈新、顾旭芬；其中叶德才为董事长，刘晓一、
陈新、顾旭芬为独立董事。

     公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上海证券交
易所对独立董事候选人的任职资格无异议。

    （二）公司第四届董事会专门委员会名单如下（排名不分先后）：

    1、第四届董事会战略委员会：由叶德才、顾旭芬、刘晓一三人组成，其中
叶德才为主任委员（召集人）。

    2、第四届董事会审计委员会：由顾旭芬、刘晓一、叶德才三人组成，其中
顾旭芬为主任委员（召集人）。

    3、第四届董事会提名委员会：由刘晓一、叶德才、顾旭芬三人组成，其中
刘晓一为主任委员（召集人）。

    4、第四届董事会薪酬与考核委员会：由顾旭芬、刘晓一、叶德才三人组成，
其中顾旭芬为主任委员（召集人）。

    以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

    二、第四届监事会组成情况

    根据公司 2021 年年度股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议
选举结果，公司第四届监事会监事共 3 名，分别为（排名不分先后）：汪艳平、
郭振、邹昆；其中汪艳平为监事会主席，郭振为职工代表监事。

    以上人员任期与公司第四届监事会任期一致。

    三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

    根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任叶德才为公司总经理；聘
任王振西、裴文杰、袁永林、田会娜、孙晓蕾为公司副总经理；聘任王文静为公
司副总经理、财务负责人、董事会秘书；聘任陈龙祥为公司证券事务代表。

    以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

    董事会秘书和证券事务代表联系方式：

    通讯地址：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼
    联系电话：0532-68066976
    传真：0532-68066976
    电子邮箱：decaizqb@126.com

    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在
受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。公司已向上海证券交易所报送董
事会秘书候选人的有关材料，上海证券交易所对董事会秘书候选人的任职资格无
异议。

    公司独立董事已就相关人员的聘任情况发表明确同意的意见，具体详见公司
同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《德才股份独立董事关于第
四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    四、公司董事、监事换届离任情况

    因任期届满，公司本次换届选举后，周向阳不再担任公司董事；孙晓蕾不再
担任公司监事。以上离任董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了
重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

    特此公告。




                                             德才装饰股份有限公司董事会

                                                       2022 年 5 月 26 日
附：

                 德才装饰股份有限公司相关人员简历

一、第四届董事会成员

1、非独立董事

    叶德才先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月出生，研
究生学历，中共党员，工程师，国家一级项目经理，中国建筑装饰协会副会长、
中国民族建筑研究会副会长、中国国际贸易学会副会长、青岛市工商联副主席，
青岛市人大代表。1991 年至 1999 年任职于胶州市实验中学国家一级教师；1999
年至今任公司董事长兼总经理。

    王文静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，本科学历。
1994 年至 2002 年任职于胶州市金州贸易大厦财务部；2002 年 2 月至今任职于公
司，历任财务经理、总经理助理，现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会
秘书。

    裴文杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 5 月出生，本科学历。
中国建筑装饰协会设计委员会副主任，高级室内建筑师，全国资深室内建筑师，
兼青岛理工大学研究生导师、客座教授。1990 年至 1998 年任职青岛商务学校，
历任装潢设计专业教师、龙城装饰公司经理；1998 年至 2000 年任职广东省装饰
有限公司（青岛），历任设计部主任、区域经理、副总经理；2000 年至 2008 年
任职深圳长城家俱装饰工程有限公司（青岛）（项目经理）兼青岛华运装饰工程
有限公司总经理和鑫川环境艺术有限公司常务副总经理；2009 年至今，历任德
才装饰工程部经理、副总经理、设计院院长，同时兼任重点项目总指挥，现任公
司董事、副总经理。

    卢民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 11 月出生，研究生学历。
1988 年 8 月至 1996 年 8 月任职于青岛市财政局；1996 年 9 月至 2001 年 10 月
任职青岛市国资局副处长、处长；2001 年 11 月至 2008 年 2 月，任职青岛开发
投资有限公司总经理助理；2008 年 3 月至今，任职青岛城市建设投资（集团）有
限责任公司集团总经理助理。现任公司董事。
    桓朝光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 3 月出生，学士学位。
1992 年 7 月至 1993 年 11 月供职于中国工程与农业机械进出口公司；1993 年 12
月至 1998 年 3 月供职于深圳银康实业股份有限公司；1998 年 9 月至 2005 年 8
月供职于红塔兴业投资有限公司；2005 年 9 月至今供职于红塔创新投资股份有
限公司，现任副总裁；2020 年 5 月至今供职于红塔高新（深圳）股权投资管理有
限公司，现任董事、总经理。

2、独立董事

    刘晓一先生，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年 11 月出生，大学学历，
中共党员，教授级高级工程师。1971 年至 1980 年任职于中建二局二公司，担任
技术员、总工长；1983 年 4 月至 1988 年 11 月派驻中建总公司约旦经理部任项
目经理；1988 年 11 月至 2007 年 8 月，先后担任中国建筑装饰工程有限公司董
事长、总经理、党委书记；2007 年 8 月至今，先后担任中国建筑装饰协会副会
长、秘书长兼法定代表人、会长。现任公司独立董事。

    陈新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 2 月出生，大专学历。
1993 至 1996 年，任中建六局装饰公司总经理；1997 至 1999 年，任中国建筑第
六工程局副局长；2000 至 2009 年，任中建华鼎建筑装饰工程有限公司总经理、
董事长、党委书记；2009 年至今，任中国建筑装饰协会副会长、秘书长。现任公
司独立董事。

    顾旭芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1946 年 11 月出生，研究生学
历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1984 至 1986 年任东营市税务局办
公室副主任；1986 年至 1989 年任青岛市税务局四方分局副局长；1989 年至 1994
年任职于青岛市税务局市北分局，历任副局长、局长；1994 年至 1998 年任职于
青岛市北国家税务局，历任书记、局长；1998 年至 1999 年任职于青岛市南国家
税务局，历任书记、助理巡视员；1999 年至今任尤尼泰振青会计师事务所有限公
司（2020 年 11 月 4 日，变更为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙））首
席合伙人、执行事务合伙人。现任公司独立董事。




二、第四届监事会成员
1、非职工代表监事

    汪艳平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 6 月出生，本科学历。
2006 年至 2008 年任职于兖矿东华建设有限公司三十七处预算员，2008 年 3 月至
今任职于德才装饰股份有限公司，历任审计部经理、总经理助理，现任公司成控
中心总监。

    邹昆女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 6 月出生，本科学历，国
家二级人力资源管理师。2008 年至 2014 年任职于青岛洁神大饭店有限公司、青
岛洁神洗涤有限公司人事部；2014 年 12 月至今任职于德才装饰股份有限公司，
历任人力资源部经理，现任公司人力资源管理中心副总监、监事。

2、职工代表监事

    郭振先生，中国国籍、无境外永久居留权，1985 年 12 月出生，专科学历。
2006 年至 2008 年，就职于中启胶建集团有限公司，任职技术员；2009 年至今，
就职于德才装饰股份有限公司，历任技术员、巡检部副经理、项目经理、营销经
理，现任营销管理中心副总经理。现任公司监事。




三、高级管理人员

    王振西先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，研究生学历，毕业于东
北林业大学，中共党员，高级工程师，国家一级建造师，2009 年至 2015 年任职
于北京港源建筑装饰工程有限公司总经理；2016 年至 2017 年担任德才装饰股份
有限公司北京分公司负责人；2017 年至今担任德才装饰股份有限公司副总经理
职务。

    袁永林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 01 月出生，土木工程
本科学历，高级工程师。1990 年 10 月至 2004 年 4 月就职于青岛一建集团股份
有限公司一分公司，任副总经理；2004 年 4 月至 2017 年 4 月就职于青建集团股
份公司-总承包事业部，任董事长、总裁；2017 年 4 月至 2018 年 12 月就职于青
岛隆元鼎盛建筑安装工程有限公司，任总经理，2018 年 12 月至今就职于青岛中
建联合集团有限公司，任董事长。现任青岛中建联合集团有限公司董事长、德才
装饰股份有限公司副总经理。

    田会娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 4 月出生，大学本科学
历。政治面貌:民盟盟员；2005 年至 2015 年 9 月就职于净雅集团，任青岛银海
净雅总经理；2015 年 10 月至今就职于德才装饰，历任人力资源总监、行政总监。
现任公司人力行政总监、副总经理。

    孙晓蕾女士，中国国籍、无境外永久居留权，1982 年生，专科学历。2003 年
至 2004 年，就职于青岛海信股份有限公司营销分公司，任市场助理；2004 年至
2006 年，就职于青岛信专电子有限公司，任行政助理；2007 年至 2013 年 3 月，
就职于青岛德才装饰安装工程有限公司，先后担任行政部经理、行政总监职务；
2013 年 3 月至今，就职于德才装饰股份有限公司，先后担任行政总监、董事长
助理、商务总监；2015 年 6 月至 2022 年 5 月，任德才装饰股份有限公司监事。




四、证券事务代表

    陈龙祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 5 月出生，本科学历。
2010 年至 2016 年任职青岛市地方税务局市南分局纳税服务中心；2017 年至 2019
年任职于青岛科创蓝新能源股份有限公司董事会办公室。2020 年 1 月至今就职
于德才装饰股份有限公司，历任资金主管，现任公司证券部副经理。