证券代码：605287          证券简称：德才股份          公告编号：2022-060


                    德才装饰股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2022
年 8 月 30 日（星期二）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 19 日以通讯的方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    会议由董事长叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的
相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及摘要>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份 2022 年半年度报告》及《德才股份 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-062）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于 2022 年第二季度计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份关于 2022 年第二季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-063）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



                                               德才装饰股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 31 日




     上网公告文件
    1、德才装饰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项
的独立意见。


     报备文件
    1、德才装饰股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。