证券代码：605287           证券简称：德才股份         公告编号：2022-067


                       德才装饰股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2022
年 9 月 14 日（星期三）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 8 日以通讯的方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    会议由董事长叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的
相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订公司制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司信息披露管理办法》等
法律法规、规范性文件以及《德才装饰股份有限公司章程》并结合公司的实际
情况，修订公司相关制度。

    1.1 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会秘书工作细则》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1.2 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.3 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信
息披露管理制度》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.4 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投
资者关系管理制度》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



                                               德才装饰股份有限公司董事会

                                                         2022 年 9 月 16 日




     上网公告文件
    1、《董事会秘书工作细则》；
    2、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
    3、《信息披露管理制度》；
    4、《投资者关系管理制度》。
     报备文件
    1、德才装饰股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。