证券代码：605287          证券简称：德才股份          公告编号：2023-019


                    德才装饰股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2023
年 4 月 27 日（星期四）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以通讯的方式送
达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席汪艳平女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：
    1. 公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
    2. 公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
       3. 未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。
       具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份 2022 年年度报告》及《德才股份 2022 年年度报告摘要》。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。

       （四）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
       监事会认为：
       公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关
法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了
公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产
的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反
映了公司内部控制实际情况。
       具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份 2022 年度内部控制评价报告》。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （五）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
       具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-020）。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
       监事会认为：
   本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制
定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的
长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配方
案。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-021）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：
   公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保
本型理财产品，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东
谋求更多的投资回报。上述事项的决策程序符合相关规定，公司使用闲置募集资金
进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资
项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东的利益的情形。
   综上，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于变更会计政策的议案》
    监事会认为：
    公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行
相应变更。相关决策程序符合有关法律法规的规定。公司本次变更会计政策后，
能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和
现金流量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    综上，我们同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-028）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （十）审议通过《关于修订<德才装饰股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才装饰股份有限公司监事会议事规则》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

       （十一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：
    1. 公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
    2. 公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成
果。
    3. 未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                               德才装饰股份有限公司监事会

                                                            2023 年 4 月 29 日