证券代码：605287           证券简称：德才股份        公告编号：2023-023



                     德才装饰股份有限公司
        关于预计 2023 年度日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
     日常关联交易对公司的影响：德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）
本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，关联交易各项条款公平合理，
不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司
的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

    一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易履行的审议程序
    2023 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第
五次会议，分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，该议
案尚需提交股东大会审议。
    独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发
表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的关联交易是正常的业务需要，
关联交易的开展遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益
的情形，不会对公司独立性产生影响。
    因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。
    独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联
交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，
交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序
符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。


                                     1
    我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
    董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：日常
关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理
预测，并遵循公开、公平、公正的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要
求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立
性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。


   （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                              单位：万元


                                                            预计金额与实
 关联交易                   2022 年预计     2022 年实际发
               关联人                                       际发生金额差
   类别                      合同金额        生合同金额
                                                            异较大的原因

            青岛城市建设
            投资（集团）
                             100,000.00       100,084.03
            有限责任公司
              及其子公司
向关联人
销售商      青岛地铁集团
                                                            交易规模不及
品、提供    有限公司及其      50,000.00        28,554.83
                                                                预期
劳务            子公司


                小计         150,000.00       128,638.86

            青岛城市投资
            建设（集团）
                              60,000.00              0.00    业务未开展
            有限责任公司
接受关联      及其子公司
人提供的    青岛地铁集团
商业保理    有限公司及其      20,000.00              0.00    业务未开展
服务            子公司

                小计          80,000.00              0.00


                合计         230,000.00       128,638.86



    （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                  2
                                                               单位：万元


                                       2022 年实    本次预计金额与上年实
 关联交易                   2023 年预
                 关联人                际发生合同   际发生金额差异较大的
   类别                     计合同金额
                                           金额             原因

               青岛城市建
接受关联
               设投资（集
人提供的
               团）有限责   60,000.00        0.00       预计新增业务
商业保理
               任公司及其
服务
                 子公司


    二、关联方介绍和关联关系
    青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
    1.基本情况：
公司名称              青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
成立时间              2008 年 05 月 23 日
注册资本              人民币 690,000 万元
实收资本              人民币 690,000 万元
法定代表人            陈明东
统一社会信用代码      91370200675264354K
注册地址              青岛市市南区澳门路 121 号甲
股权结构              青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%
                      城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建
                      设与运营；政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资
经营范围              与运营；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投
                      资与经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
                      后方可开展经营活动）。

    2.最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至 2021 年末，总资产
4,468.97 亿元，净资产 1,336.61 亿元；2021 年 1-12 月，营业收入 402.46 亿
元，净利润 2.23 亿元。

    2022 年第三季度（未经审计）：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 4,256.18
亿元，净资产 1,353.05 亿元；2022 年 1-9 月，营业收入 283.32 亿元，净利润
-4.41 亿元。
    3.关联关系：

                                        3
    该公司是本公司股东青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙）的实际控
制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项规定
的关联关系情形，与公司构成关联关系。
    因预计关联人数量较多，为简化披露，表格中数据为同一实际控制人“青岛
城市建设投资（集团）有限责任公司”及其直接和间接控股公司与公司的日常关
联交易预计金额。
    上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与
同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易合计的预计总金额范围内进行调
剂。
    4.履约能力：
    关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约
能力，能严格遵守合同约定。



       三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与上述关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，
交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实
信用的原则进行交易。


       四、关联交易对公司的影响
    公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活
动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展
有着积极的影响。公司与关联方发生上述业务往来，有利于公司相关业务的开展，
不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、
盈利能力及资产独立性等产生不利影响。


   特此公告。


                                            德才装饰股份有限公司董事会
                                                   2023 年 4 月 29 日



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