云南神农农业产业集团股份有限公司
云南神农农业产业集团股份有限公司
Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co.,LTD.
2020 年年度股东大会
会议资料
股票代码：605296
股票简称：神农集团
中国 昆明
二〇二一年六月
1
云南神农农业产业集团股份有限公司
云南神农农业产业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料目录
会议须知 ........................................................ 3
会议议程 ........................................................ 5
2020 年年度董事会工作报告........................................ 7
2020 年年度监事会工作报告....................................... 17
2020 年年度财务决算方案......................................... 21
2021 年年度财务预算方案......................................... 25
关于 2021 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案 .................... 27
关于 2021 年独立董事津贴方案的议案 .............................. 28
关于监事 2021 年度薪酬方案的议案 ................................ 29
关于聘任 2021 年度审计机构的议案 ................................ 30
关于 2021 年度担保计划的议案 .................................... 34
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ..................... 39
关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案
............................................................... 44
2020 年年度独立董事述职报告..................................... 46
2
云南神农农业产业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保云南神农农业产业集团股份有限公司(以
下简称公司)股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《云南神农农业产业集团股
份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如
下:
一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请
现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携
带身份证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东)、
授权委托书(股东代理人)、持股凭证等原件，以便签到入场；参会资格未得到确
认的人员，不得进入会场。
二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、
监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人
员进入会场。
三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决
权等权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记,登记后的股东发言顺序按
照提交登记单的时间顺序依次进行。
四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发
言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回
答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，大会主持人可以拒绝回答与本
次会议内容或跟公司无关的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行
发言或提问。
五、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取
表决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一
票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反
对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”，回避的在“回避”
栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表
3
云南神农农业产业集团股份有限公司
决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃
权处理。选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东
大会网络投票系统参与投票。
六、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，
不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法
权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间
请关闭手机或将其调至振动状态。
特此告知，请各位股东严格遵守。
4
云南神农农业产业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议议程
大会召开时间：2021 年 6 月 29 日下午 14:00
大会召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层
会议室
会议召集人：公司董事会
大会主持人：董事长何祖训先生
大会议程：
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决书》；
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；
3、推选现场的计票人、监票人；
4、宣读大会会议须知。
二、董事会秘书宣读会议议案
1、审议《2020 年年度董事会工作报告》
2、审议《2020 年年度监事会工作报告》
3、审议《2020 年年度财务决算方案》
4、审议《2021 年年度财务预算方案》
5、审议《关于 2021 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》
6、审议《关于 2021 年独立董事津贴方案的议案》
7、审议《关于监事 2021 年度薪酬方案的议案》
8、审议《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
9、审议《关于 2021 年度担保计划的议案》
10、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登
记的议案》
12、听取公司 2020 年年度独立董事述职报告
5
云南神农农业产业集团股份有限公司
三、审议表决
1、对股东大会审议的议案，对股东代表的提问进行的回答；
2、股东对上述议案进行审议并签署表决书；
3、现场参会股东表决结果的计票、监票；
4、律师发表关于现场表决的法律意见；
5、董事长宣布现场会议休会。
四、投票结果汇总
汇总现场会议和网络投票表决情况。
五、宣布会议决议和法律意见
1、董事长宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3、参会董事、监事、高级管理人员签署会议决议和会议记录。
六、会议结束
6
云南神农农业产业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议案一
2020 年年度董事会工作报告
各位股东：
2020 年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）、《云南神农农业产业集团股份有限公司董事
会议事规则》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东大
会的各项决议，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法
规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治
理水平和运营建言献策。现将董事会 2020 年的工作情况汇报如下：
一、2020 年度公司经营情况回顾
自 2020 年以来，一方面，受非洲猪瘟的影响，国内生猪存栏、出栏数量均持
续减少；另一方面，新冠疫情的爆发也导致各行业产能受挫，双重外因影响下，
生猪价格进入了上行周期，市场生猪价格出现了快速上涨。公司董事会在切实做
好非洲猪瘟和“新冠”疫情的双重疫情防控背景下，紧紧围绕公司经营发展战略
和工作任务目标，把握行业发展趋势和机遇，以问题和困难为导向开展工作，积
极解决问题、克服困难，为公司发展创造良好的经营管理环境。
2020 年度，公司实现营业收入为 27.24 亿元，同比增加 9.91 亿元，增幅
57.18%；实现净利润 11.38 亿元，同比增加 6.69 亿元，增幅 142.64%；实现经营
活动现金净流量 8.86 亿元。截至 2020 年末，公司总资产为 28.75 亿元，净资产
为 22.60 亿元；（合并报表）资产负债率为 21.42%，财务结构保持合理稳健。
各业务板块主营业务经营情况如下表：
（单位：万元）
2020 年度
项目
主营收入 主营成本 毛利润
饲料业务 110,281.14 99,603.36 10,677.78
养殖业务 176,165.44 65,183.19 110,982.25
屠宰业务 61,312.14 49,111.84 12,200.30
其他 3,311.17 3,170.47 140.70
小 计 351,069.89 217,068.86 134,001.03
分部间抵消 -79,871.03 -79,339.13 -531.90
7
云南神农农业产业集团股份有限公司
合 计 271,198.86 137,729.73 133,469.13
2019 年度
项目
主营收入 主营成本 毛利润
饲料业务 79,587.77 71,538.86 8,048.91
养殖业务 93,794.19 53,807.11 39,987.08
屠宰业务 71,112.83 57,787.42 13,325.41
贸易和种植业务 985.10 1,022.84 -37.74
小 计 245,479.89 184,156.23 61,323.66
分部间抵消 -73,495.54 -73,476.73 -18.81
合 计 171,984.35 110,679.50 61,304.85
受生猪价格大幅度上涨、新建猪场投产致出栏猪只增加之因素影响，本年度
养殖业务的收入、毛利润增幅较大。
因受非洲猪瘟的影响，屠宰头数减少，本年度屠宰业务的收入、毛利润也同
比减少。
因生猪价格上涨，养殖户饲养规模扩大，本年度饲料业务的收入、毛利润同
比有所增长。
二、2020 年度公司董事会主要工作情况
（一）IPO 申报事项
根据发展战略规划及股东会决议，2020 年，董事会协调、配合各中介机构积
极推进公司 IPO 的各项工作。2020 年 12 月 17 日，公司首次公开发行股票申请
通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，并及时完成封卷稿报送、发
行方案报送等收尾工作，截至目前，公司已领取发行批文，上市工作进入倒计时
阶段。董事会在如期完成常规工作规划的同时，重点部署了公司内部各项与上市
相关内控制度的构建与完善。力争在稳步推进上市进程的同时，确保公司内部各
项制度能与之衔接并有序开展相关工作。
（二）董事会会议召开及审议议案情况
公司 2020 年度共召开 10 次董事会，审议涉及公司发展战略、章程修订、对
外投资等 45 项议案，具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 会议审议事项
第三届董事会第 2020 年 2 月 11 1、《关于公司未来三年发展战略
1
十二次会议 日 规划（2020-2022 年度）的议案》
8
云南神农农业产业集团股份有限公司
序号 会议名称 会议时间 会议审议事项
2、《关于审核确认报告期内关联
交易的议案》
3、《关于审核确认报告期内对外
担保的议案》
4、《关于聘请公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票并上
市相关中介机构的议案》
5、关于提议召开 2020 年第二次
临时股东大会的议案
1、《关于批准报出 2017-2019 年
财务报表的议案》
第三届董事会第
2 2020 年 3 月 3 日 2、《关于公司内部控制评价报告
十三次会议
（截至 2019 年 12 月 31 日止）
的议案》
1、《关于审议公司首次公开发行
第三届董事会第
3、 2020 年 3 月 27 日 人民币普通股（A 股）股票并上
十四次会议
市相关证券发行文件的议案》
1、《关于与宜良县人民政府签订
第三届董事会第 投资意向框架协议书的议案》
4 2020 年 4 月 16 日
十五次会议 2、《关于对外投资设立全资子公
司的议案》
1、《2019 年年度董事会工作报
告》
2、《2019 年年度总经理工作报
第三届董事会第
5 2020 年 5 月 7 日 告》
十六次会议
3、《2019 年年度财务决算方案》
4、《2020 年年度财务预算方案》
5、《关于 2019 年年度利润分配
9
云南神农农业产业集团股份有限公司
序号 会议名称 会议时间 会议审议事项
方案的议案》
6、《关于 2020 年董事（非独立
董事）薪酬方案的议案》
7、《关于 2020 年独立董事津贴
方案的议案》
8、《关于 2020 年高级管理人员
薪酬方案的议案》
9、 关于董事（非独立董事）2019
年度薪酬方案调整的议案》
10、《关于独立董事 2019 年度津
贴方案调整的议案》
11、《关于高级管理人员 2019 年
度薪酬方案调整的议案》
12、《关于聘任 2020 年度财务审
计机构的议案》
13、《关于 2020 年度担保计划的
议案》
14、《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》
15、《关于全资子公司增加注册
资本的议案》
16、《关于制定<云南神农农业产
业集团股份有限公司董事、监
事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
17、《关于提议召开 2019 年年度
股东大会的议案》
6 第三届董事会第 2020 年 5 月 16 日 1、《关于变更公司经营范围并修
10
云南神农农业产业集团股份有限公司
序号 会议名称 会议时间 会议审议事项
十七次会议 改公司章程的议案》
2、《关于修改<云南神农农业产
业集团股份有限公司章程（草
案）>的议案》
3、《关于提议召开 2020 年第三
次临时股东大会的议案》
1、《关于批准报出 2017-2020 年
1-6 月财务报表的议案》
2、《关于公司内部控制评价报告
（截至 2020 年 6 月 30 日止）的
议案》
3、《关于审核确认报告期内关联
交易的议案》
4、《关于审核确认报告期内对外
担保的议案》
5、《关于 2020 年半年度利润分
第三届董事会第
7 2020 年 7 月 27 日 配方案的议案》
十八次会议
6、《关于全资子公司增加注册资
本的议案》
7、《关于投资建设年出栏 18 万
头优质仔猪扩繁基地建设项目
的议案》
8、《关于审议公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票并上
市相关申请文件的议案》
9、《关于提议召开 2020 年第四
次临时股东大会的议案》
8 第三届董事会第 2020 年 9 月 20 日 1、《关于对外投资设立全资子公
11
云南神农农业产业集团股份有限公司
序号 会议名称 会议时间 会议审议事项
十九次会议 司的议案》
1、《关于调整公司 2020-2022 年
度发展战略规划的议案》
2、《关于修改<关于首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票并
上市的议案>的议案》
第三届董事会第 2020 年 10 月 29
9 3、《关于修改<关于首次公开发
二十次会议 日
行人民币普通股（A 股）股票募
集资金用途及其可行性研究报
告的议案>的议案》
4、《关于提议召开 2020 年第五
次临时股东大会的议案》
第三届董事会第 2020 年 11 月 20 1、《关于批准报出 2020 年 1-9
10
二十一次会议 日 月财务报表的议案》
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
公司 2020 年度共由董事会提议召开 6 次股东大会。董事会对股东大会审议
通过的各项议案严格落实和执行。
序号 会议名称 会议时间 会议审议事项
2020 年第一次临 1、《关于选举公司独立董事的议
1 2020 年 1 月 2 日
时股东大会 案》
1、《关于公司未来三年发展战略
规划（2020-2022 年度）的议案》
2、《关于审核确认报告期内关联
2020 年第二次临
2 2020 年 2 月 27 日 交易的议案》
时股东大会
3、《关于审核确认报告期内对外
担保的议案》
4、《关于聘请公司首次公开发行
12
云南神农农业产业集团股份有限公司
序号 会议名称 会议时间 会议审议事项
人民币普通股（A 股）股票并上
市相关中介机构的议案》
5、《关于改选第三届监事会监事
的议案》
1、《2019 年年度董事会工作报
告》
2、《2019 年年度监事会工作报
告》
3、《2019 年年度财务决算方案》
4、《2020 年年度财务预算方案》
5、《关于 2019 年年度利润分配
方案的议案》
6、《关于 2020 年董事（非独立
董事）薪酬方案的议案》
7、《关于 2020 年独立董事津贴
2019 年年度股东 2020 年 5 月 28 方案的议案》
3、
大会 日 8、《关于监事 2020 年度薪酬方
案的议案》
9、 关于董事（非独立董事）2019
年度薪酬方案调整的议案》
10、《关于独立董事 2019 年度津
贴方案调整的议案》
11、《关于监事 2019 年度薪酬方
案调整的议案》
12、《关于聘任 2020 年度财务审
计机构的议案》
13、《关于 2020 年度担保计划的
议案》
13
云南神农农业产业集团股份有限公司
序号 会议名称 会议时间 会议审议事项
14、《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》
15、《关于全资子公司增加注册
资本的议案》
16、《关于制定<云南神农农业产
业集团股份有限公司董事、监
事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
1、《关于变更公司经营范围并修
改公司章程的议案》
2020 年第三次临
4 2020 年 6 月 1 日 2、《关于修改<云南神农农业产
时股东大会
业集团股份有限公司章程（草
案）>的议案》
1、《关于审核确认报告期内关联
交易的议案》
2、《关于审核确认报告期内对外
担保的议案》
3、《关于 2020 年半年度利润分
2020 年第四次临
5 2020 年 8 月 12 日 配方案的议案》
时股东大会
4、《关于全资子公司增加注册资
本的议案》
5、《关于投资建设年出栏 18 万
头优质仔猪扩繁基地建设项目
的议案》
1、《关于调整公司 2020-2022 年
2020 年第五次临 2020 年 11 月 14 度发展战略规划的议案》
6
时股东大会 日 2、《关于修改<关于首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票并
14
云南神农农业产业集团股份有限公司
序号 会议名称 会议时间 会议审议事项
上市的议案>的议案》
3、《关于修改<关于首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票募
集资金用途及其可行性研究报
告的议案>的议案》
（四）董事会各专门委员会的履职情况
2020 年度，战略委员会为公司的长远发展提出了宏观设想与思路；提名委
员会按照有关法律法规和《公司章程》的规定对公司报告期内聘任高级管理人员
进行了考察与审核；薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬发
放进行了认真地审核；审计委员会对年审工作进行全面部署和积极推进。公司董
事会各专门委员会均严格遵守《公司章程》、各委员会议事规则等相关规定，勤
勉尽责，保证了董事会的科学决策和有效运行。
（五）独立董事履职情况
2020 年度，独立董事根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》《云南神农农业产业
集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥
了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全
体股东的合法权益。
三、2021 年董事会工作计划
2021 年，公司董事会全体成员及各专门委员会将积极发挥在公司治理中的
核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真组织落实股
东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人
治理结构，对管理层工作进行有效及时的检查与督导；根据公司实际情况及发展
战略，董事会将继续带领公司做好经营管理的各项工作，争取较好地完成公司各
项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。
（一）加强成本管控，实现降本增效
目前，生猪价格已经进入下行通道，公司将以财务成本中心牵头、各相关业
15
云南神农农业产业集团股份有限公司
务部门参与，进一步强化各业务板块的成本管控、优化绩效考核方案，以最大限
度地实现成本降低，保障产品的市场竞争力。
（二）坚持生猪全产业链发展战略，加快推进新建项目的建设进度
公司将持续专注于打造生猪产业链一体化的龙头企业，进一步增加公司养殖
场数量，扩大屠宰业务产能，通过发挥现有的先进养殖技术、屠宰技术与管理经
验，进一步提升公司仔猪、育肥猪和生鲜猪肉食品的生产规模。推进绿色养殖，
加强畜禽粪污资源化利用。坚持生猪全产业链发展战略，健全生猪产业平稳有序
发展的长效机制，积极推进各新建项目的建设与投产工作。
（三）进一步做好“非瘟”、“新冠”疫情防控工作
公司强调“全体动员，全力以赴，与非瘟赛跑”的精神，在原有生物安全管
理体系的基础上继续进行持续完善。公司针对生物安全要求进一步优化员工考核
体系，提升员工防范和排查疫情风险的积极性。公司进一步在“疫情可防”的基
础上实现“疫情可控”，在饲料生产环节、生猪养殖环节、生猪屠宰环节等各业
务环节加强对非洲猪瘟的防控措施。做好“非瘟”防控工作的同时，“新冠”疫
情的防控也不可懈怠，公司切实贯彻各项疫情防控措施，有效防控“新冠”疫情，
保障公司员工的身体健康。
新的一年，董事会将紧紧围绕公司既定的经营发展战略，继续发挥公司的全
产业链、品牌及技术优势，锐意进取，不断创新，规范运作，争取取得更好的工
作业绩。
以上报告请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日
16
云南神农农业产业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议案二
2020 年年度监事会工作报告
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》、《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、
《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，2020年度，
公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督
职责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公
司财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规
范运作水平的提高。现将2020年度监事会工作报告如下：
一、2020年度监事会工作回顾
（一）监事会会议情况
本报告期内公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 会议审议事项
1、《关于审核确认报告期内关联
交易的议案》
2、《关于审核确认报告期内对外
担保的议案》
第三届监事会第 2020 年 2 月 11
1 3、《关于聘请公司首次公开发行
七次会议 日
人民币普通股（A 股）股票并上
市相关中介机构的议案》
4、《关于改选第三届监事会监事
的议案》
1、《关于批准报出 2017-2019 年
财务报表的议案》
第三届监事会第
2 2020 年 3 月 3 日 2、《关于公司内部控制评价报告
八次会议
（截至 2019 年 12 月 31 日止）
的议案》
17
云南神农农业产业集团股份有限公司
序号 会议名称 会议时间 会议审议事项
1、《关于审议公司首次公开发行
第三届监事会第 2020 年 3 月 27
3 人民币普通股（A 股）股票并上
九次会议 日
市相关证券发行文件的议案》
1、《2019 年年度监事会工作报
告》
2、《2019 年年度总经理工作报
告》
3、《2019 年年度财务决算方案》
第三届监事会第
4 2020 年 5 月 6 日 4、《2020 年年度财务预算方案》
十次会议
5、《2019 年年度利润分配方案》
6、《关于监事 2019 年度薪酬方
案调整的议案》
7、《关于监事 2020 年度薪酬方
案的议案》
1、《关于批准报出 2017-2020 年
1-6 月财务报表的议案》
2、《关于 2020 年半年度利润分
配方案的议案》
3、《关于审核确认报告期内关联
交易的议案》
第三届监事会第 2020 年 7 月 27 4、《关于审核确认报告期内对外
5
十一次会议 日 担保的议案》
5、《关于公司内部控制评价报告
（截至 2020 年 6 月 30 日止）的
议案》
6、《关于审议公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票并上
市相关申请文件的议案》
18
云南神农农业产业集团股份有限公司
序号 会议名称 会议时间 会议审议事项
1、《关于修改<关于首次公开发
第三届监事会第 2020 年 10 月 29 行人民币普通股（A 股）股票募
6
十二次会议 日 集资金用途及其可行性研究报
告的议案>的议案》
第三届监事会第 2020 年 11 月 20 1、《关于批准报出 2020 年 1-9
7
十三次会议 日 月财务报表的议案》。
（二）监事会对公司2020年度工作的核查意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的
有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、
决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的
情况等进行了监督，认为公司董事会2020年度严格按照《公司法》《证券法》
《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员
勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利
益的行为。
2、董事会执行股东大会决议情况
报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认
为董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会
的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。
3、检查公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经
营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制
措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的
财务状况和经营成果。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易定价公平合理，决策程序合法合规，未发
现有损害公司及股东利益的情况。
5、公司内部控制
19
云南神农农业产业集团股份有限公司
报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执
行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情
况。
二、2021 年度监事会工作展望
新的一年里，公司监事会将严格按照《公司章程》所赋予的职责和要求，一
如既往为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作，更加有
效的履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。
主要做好以下几方面的工作：
1、依法完善监督职能，增强监督工作有效性
依法监督，切实把握公司治理结构中监事会的职能定位。根据法律法规和规
定开展监事会工作，使监督工作建立在“全面监督、重点突出，合法有效、监督
有力”的基础之上将监事会工作融入到公司法人治理结构之中，切实发挥监事会
在公司治理中的制衡作用。
2、以维护公司整体利益为出发点，增强主动服务意识
以维护股东利益为目的，以提高公司经济效益为出发点，更加主动地深入基
层、深入现场去，要带着问题搞调研，确保日常工作务实科学、细致深入。发挥
监事和工作人员主动性，广泛调研集思广益，对监督中发现的问题，有针对性地
提出合理化建议。
3、强化对重要部门和重大经济业务的监督力度
加强对财务、生产、供应链、工程建设等职能部门和主要车间的工作监督，
针对部门工作对公司整体运营带来的影响，开展专题调查。
以上报告请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十九日
20
云南神农农业产业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议案三
2020 年年度财务决算方案
各位股东：
2020 年，在董事会的正确领导下，公司管理层克服非瘟、新冠双重疫情对行
业的重大影响，依据猪场管理、生产经营实际情况，制定了“预防为主，防治结
合，防重于治，养防并重”的总体原则。紧紧围绕公司经营发展战略和工作任务
目标，把握行业发展趋势和机遇，以问题和困难为导向开展工作，积极解决问题、
克服困难，为公司发展创造良好的经营管理环境。通过切实可行的制度保障、以
及全体员工的共同努力，公司本年度圆满完成了年初制定的各项既定目标。现将
公司 2020 年度财务决算报告如下：
一、2020 年度经营指标完成情况
1、主营收入及利润率情况
（单位：万元）
2020 年度
销量/出栏量/屠宰量
主营收入 主营利润 毛利率
（吨、头）
饲料业务 321,218.95 110,281.14 10,677.78 9.68%
其中：外销 162,075.04 59,639.21 8,085.99 13.56%
养殖业务 411,104.00 176,165.44 110,982.25 63.00%
屠宰业务 925,566.00 61,312.14 12,200.30 19.90%
贸易和种植业务 3,311.17 140.70 4.25%
小 计 351,069.89 134,001.03 38.17%
分部间抵消 -79,871.03 -531.90 0.67%
合 计 271,198.86 133,469.13 49.21%
2019 年度
项目 销量/出栏量/屠宰量
主营收入 主营利润 毛利率
（吨、头）
饲料业务 244,442.74 79,587.77 8,048.91 10.11%
其中：外销 128,021.97 44,935.07 6,834.80 15.21%
养殖业务 397,764.00 93,794.19 39,987.08 42.63%
屠宰业务 1,348,519.00 71,112.83 13,325.41 18.74%
贸易和种植业务 985.10 -37.74 -3.83%
小 计 245,479.89 61,323.66 24.98%
分部间抵消 -73,495.54 -18.81 0.03%
合 计 171,984.35 61,304.85 35.65%
21
云南神农农业产业集团股份有限公司
2020 年度，由于市场猪价持续高位、自有养殖规模扩大，饲料业务外销量、
内销集团内部猪场数量均有一定增长，毛利率与上年度基本持平。
本年度生猪出栏量较上年度小幅增长；但因生猪价格上涨，本年度生猪销售
收入、毛利率均呈现大幅增长。
由于非洲猪瘟的长期影响，本年度市场生猪供给量较 2019 年有所下降，从
而影响屠宰业务的屠宰量较上年度减少；屠宰业务毛利率与上年度基本持平。
贸易和种植业务主要包括：海韵贸易公司集中采购动保产品内销给集团内部
养殖公司的销售收入，百蔬五谷公司种植土豆销售收入。收入、利润的增长主要
来自海韵贸易公司。
2、期间费用及利润情况
（单位：万元）
项目 2020 年度 2019 年度 增幅
1、销售费用 3,627.68 2,788.66 30.09%
2、管理费用 12,824.48 9,085.64 41.15%
3、研发费用 1,697.08 1,143.34 48.43%
4、财务费用 381.35 1,026.94 -62.87%
5、利润总额 114,330.68 47,225.44 142.10%
6、净利润 113,791.88 46,907.62 142.59%
归属于母公司所有者的净利润 113,791.88 46,907.62 142.59%
2020 年度销售费用增加的主要原因为：①生猪销售后勤管理人员、洗消中
心操作人员等增加导致工资薪金大幅上涨；②出栏生猪以点对点方式大量对外销
售，从而增加导致检验检疫费用增长；③销售环节之洗消中心设施设备增加，并
导致折旧费用增长。
2020 年度管理费用增加的主要原因为：①公司年度利润增长较大、考核指
标达成等原因导致管理人员绩效奖金收入增长；②非瘟防控进一步加强与完善导
致防控费用增长；③新增固定资产导致折旧增加。
2020 年度研发费用增加的主要原因为：增加饲料产品研发的材料燃料投入。
2020 年度财务费用减少的主要原因为：①主要是本年度资金较充裕，各公
司均与银行签订《协定存款》协议，从而大幅度提高了闲置资金的存款利息收入；
②本年度与银行洽谈降低了贷款利率执行标准、新冠疫情生产保供贷款贴息补助
拨款到账冲减利息支出。
2020 年度利润增加的主要原因为：猪价持续上升、较长时间维持高位运行，
22
云南神农农业产业集团股份有限公司
生猪销售单头毛利增长，从而形成利润增加。
3、2020 年度预算完成情况（单位：万元）
预算达成
项目 2020 年预算 2020 年实际
率
1、营业收入 303,292.21 272,448.16 89.83%
2、销售费用 3,540.05 3,627.68 102.48%
3、管理费用 9,018.09 12,824.48 142.21%
4、研发费用 1,826.83 1,697.08 92.90%
5、财务费用 719.55 381.35 53.00%
6、利润总额 117,472.24 114,330.68 97.33%
7、净利润 117,103.45 113,791.88 97.17%
管理费用较预算超支较多：主要是本年度利润增长较大、考核指标达成等原
因导致管理人员绩效奖金收入大幅增长所致。
财务费用较预算节约：主要是贷款利率水平降低节省利息支出，申请贷款贴
息补贴到账冲减利息支出，银行存款通过协定存款方式提高了存款利率水平并增
加了利息收入。
其他各项主要经营业务指标完成情况与预算金额基本一致。
二、2020 年财务状况
（单位：万元）
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增幅
流动资产 139,596.67 79,386.70 75.84%
非流动资产 147,952.44 88,407.77 67.35%
资产总计 287,549.10 167,794.47 71.37%
流动负债 52,868.99 31,933.89 65.56%
非流动负债 8,725.82 13,684.63 -36.24%
负债合计 61,594.81 45,618.52 35.02%
股东权益合计 225,954.30 122,175.95 84.94%
流动资产增加：主要①是本年盈利较好，年末货币资金、交易性金融资产较
上年末增加约 1 亿元；②由于原料行情看涨，公司签订大单原料采购合同并支付
预付账款从而导致年末预付账款较上年增加 2.4 亿元；③原料、动保增加储备量，
生猪存栏规模扩大，从而导致年末存货金额较上年末增加 2.5 亿元。
非流动资产增加：①主要是规模化猪场的持续新建投入导致固定资产、在建
工程增加；②种猪场建成投产增加种猪存栏数量导致生产性生物资产增加；③陆
良饲料厂及生物安全中心购买建设用土地、曲靖食品公司新厂购入建设用土地导
23
云南神农农业产业集团股份有限公司
致无形资产增加；④猪场建设用土地储备增加，支付土地租金导致长期待摊费用
余额较上年末增加。
流动负债增加：①主要是年末原料采购集中到货导致应付账款增长较快；②
年末计提年终奖金额度较上年度增长并导致应付职工薪酬余额增加。
非流动负债减少：主要是神农肉业自昆明农行的长期借款（5 年期）本年度
分期偿还部份额度后导致余额减少、大理猪业自海尔金融售后回租融资（3 年期）
于本年度已全部提前偿还。
三、主要财务指标
2020 年度主要财务指标与 2019 年度对比情况如下表：
主要财务指标 2020 年度 2019 年度
流动比率 2.64 2.49
速动比率 1.58 1.52
资产负债率 (%) 21.42 27.19
应收账款周转率(次) 305.53 115.23
存货周转率(次) 3.19 4.14
每股经营活动产生的现金流 2.46 1.59
量（元）
每股净资产（元） 6.27 3.39
基本每股收益（元） 3.16 1.32
四、2020 年度现金流量情况
经营活动产生的现金流量净额为 88,582.87 万元;
投资活动产生的现金流量净额-90,803.20 万元;
筹资活动产生的现金流量净额-16,037.89 万元
以上方案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日
24
云南神农农业产业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议案四
2021 年年度财务预算方案
各位股东：
2021 年，神农集团将是快速扩张和迅猛发展的一年。首先，公司 IPO 已于
2020 年 12 月顺利审核过会，预计上半年可以完成股票发行、募集资金到账，为
公司稳步经营及规模扩张提供资金保障；其次，随着在建猪场、饲料基地、屠宰
场的陆续建成投产，集团生猪产业链各环节产能持续增长、规模效应进一步突显，
市场竞争力将得以显著提升。新的一年，公司将围绕“帮养殖户养好猪、让消费
者吃好肉”的企业宗旨，严格推进各项工作的顺利开展。
一、饲料业务
2021 年度，公司将在现有技术的基础上继续加大产品研发投入，增强核心
产品的竞争力；同时，招聘专业化、年轻化的销售人员补充到营销团队中，加强
销售队伍的活力、扩大市场覆盖面，并充分发挥集团产业链的优势，扩大饲料产
品的销量及市占率；因散养户的逐步退出，公司营销团队将以“销售”向“提供
专业化养猪服务”转型，加大规模猪场的开发力度，从而调整客户结构、提升饲
料销量；陆良新建年产 50 万吨饲料厂项目年内完成建设交付、完成澄江饲料工
厂生产设备技改升级，以大幅度提升饲料产销规模并提升盈利能力。
2021 年度公司计划实现饲料对外销售 26.73 万吨，较上年度增长 65%。
二、养殖业务
对于已开工建设的养殖基地，积极提供人力、财力保障，监督建设项目质量
和工程进度，确保在年内完工交付使用、加速生猪产能释放，提升母猪、商品猪
存栏和出栏规模。同时，稳步推进“公司+现代化专业农户”的合作养殖模式，
筛选优质的合作养殖户，提升生猪育肥配套产能。积极寻找合适的养殖场项目用
地，做好项目建设用地储备。
非洲猪瘟防控进入常态化，2021 年度“非瘟”防控仍是第一要务，公司将
继续把生物安全管理工作放在首位，持续加强生物安全管控团队、猪场相关负责
人员的业务培训，提升技术素养、管理能力；完善非瘟防控操作流程、保障相应
设施设备的精准投放，不断完善疫病防控体系，减少病毒接触的机会；进一步完
25
云南神农农业产业集团股份有限公司
善奖惩考核机制，落实各环节责任人，确保团队一直保持高度的责任心和警惕性。
通过以上措施，以最大限度的保障猪场生物安全、降低非洲猪瘟发生率，分享行
业红利。
同时，公司将持续引进专业化的优秀人才、优化养殖人员绩效考核方案，持
续提高养殖成绩、降低养殖成本、强化经营管理，努力提升出栏生猪的市场竞争
力。2021 年度，公司计划出栏生猪 79.66 万头（包含外销生猪、内销屠宰公司屠
宰后对外销售猪肉的商品猪），较上年度增长 87%。
三、屠宰业务
积极参与曲靖食品公司年 50 万头生猪屠宰新建项目的设计与工程监督管理，
力争在年内完成项目建设并达到试生产状态。2021 年，公司将继续扩大屠宰业
务规模，保障猪肉食品安全，同时大力推广“神农放心肉”品牌，树立“神农肉，
放心肉”的企业形象，提高市场知名度和美誉度，提高市场占有率。公司始终将
产品质量和食品安全列为首要任务，在内部树立起“重视质量，更重视质量保证
的方法、程序；重视产品的质量，更重视人的质量”的产品质量观。
2021 年度，公司计划屠宰生猪 118.54 万头，较上年度增长 28%。
四、贸易业务
面对原料价格波动的复杂市场形势，公司贸易业务团队将强化市场调研、密
切跟踪国际国内市场原料行情走势、充分研判并把握市场机遇，努力提升贸易业
务的营收规模与盈利能力。同时，公司将不断强化贸易业务人才团队建设、业务
能力培训，制定科学的激励考核制度，激发业务人员的主观能动性和积极性，逐
步提高贸易业务团队的专业化水平和能力。
五、风险提示
以上经营目标不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于国市场状况
变化、公司管理层及全体员工的共同努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
以上方案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日
26
云南神农农业产业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议案五
关于 2021 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案
各位股东：
结合公司所处行业及自身实际情况，公司董事（非独立董事）2021 年度的薪
酬方案如下：
1、内部董事(指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)：按其在公
司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；
2、外部董事(指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)：不在公
司领取董事报酬。
以上议案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日
27
云南神农农业产业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议案六
关于 2021 年独立董事津贴方案的议案
各位股东：
结合公司所处行业及自身实际情况，公司独立董事 2021 年度的津贴方案如
下：
2021 年度税前收入或津贴（万
姓名 职务
元）
龙超 独立董事 12
黄松 独立董事 12
田俊 独立董事 12
合计 36
以上议案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日
28
云南神农农业产业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议案七
关于监事 2021 年度薪酬方案的议案
各位股东：
结合公司所处行业及自身实际情况，公司监事 2021 年度的薪酬方案如下：
公司监事根据其各自在公司的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬。
公司监事的年度薪酬不超过 50 万。
以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指
标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，根据绩效考核结果发放。
以上议案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日
29
云南神农农业产业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议案八
关于聘任 2021 年度审计机构的议案
各位股东：
根据《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》《云南神农农业产业集团
股份有限公司股东大会议事规则》《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
议事规则》等相关规定，现拟提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称天健会计师事务所）作为云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称
公司）2021 年度的审计机构。
一、拟聘任会计师事务所信息
（一）机构信息
1.基本信息
天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年
首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；
2011 年转制成为天健会计师事务所；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审
计业务的会计师事务所之一。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。
天健会计师事务所的经营范围为“审计企业会计报表、出具审计报告；验证
企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具
有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
天健会计师事务所具有以下业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关
业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特
大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨
询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）
注册事务所等。
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
30
云南神农农业产业集团股份有限公司
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203人
上年末执业人 注册会计师 1,859人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737人
业务收入总额 30.6亿元
2020年业务收
审计业务收入 27.2亿元
入
证券业务收入 18.8亿元
客户家数 511家
审计收费总额 5.8亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热
2020年上市公司 力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、
（含A、 股）审 仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商
涉及主要行业
计情况 务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，
住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 4
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承
担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事
处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受
到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息。
31
云南神农农业产业集团股份有限公司
何时开始
何时成为 何时开始 何时开始
项目组成 为本公司 近三年签署或复核上
姓名 注册会计 从事上市 在本所执
员 提供审计 市公司审计报告情况
师 公司审计 业
服务
2018 年，签署曲美家
居、苏垦农发、现代制
药、苏美达、瑞斯康达
2017 年度审计报告；
复核华翔股份、赣能
股份 2017 年度审计报
告。2019 年，签署曲
美家居、苏垦农发、现
项目合伙
代制药、苏美达、瑞斯
人/签字
刘绍秋 1998 年 2000 年 2010 年 2018 年 康达 2018 年度审计报
注册会计
告；复核华翔股份、赣
师
能股份 2018 年度审计
报告。2020 年，签署
苏垦农、现代制药、苏
美达、瑞斯康达、中电
电机、宝兰德 2019 年
度审计报告；复核申
科股份、浙江富润
2019 年度审计报告
2018 年，签署苏垦农
发、苏美达 2017 年度
审计报告。2019 年签
签字注册
高高平 2010 年 2010 年 2011 年 2018 年 署苏垦农发、苏美达
会计师
2018 年度审计报告；
2020 年 签 署 苏 美 达
2019 年度审计报告
2018 年，签署德宏股
份、天龙股份、朗迪集
团、杭齿前进 2017 年
度审计报告；复核航
天信息、苏垦农发
2017 年度审计报告。
质量控制 2019 年，签署中泰股
林国雄 1997 年 1997 年 1997 年 2019 年
复核人 份、恒锋工具、灵康药
业、兰州民百、会稽
山、杭齿前进 2018 年
度审计报告；复核宁
通信 B、国机汽车 2017
年 度 审 计 报 告 2018
年，签署恒锋工具、灵
32
云南神农农业产业集团股份有限公司
康药业、兰州民百
2019 年度审计报告，
复核方盛制药、中船
科技 2019 年度审计报
告。
2.独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3.审计收费
公司拟聘请天健会计师事务所为公司 2021 度审计机构，财务审计费用 90 万
元，内部控制审计费用 20 万元，聘期一年。
以上议案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日
33
云南神农农业产业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议案九
关于 2021 年度担保计划的议案
各位股东：
为支持云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称公司）业务发展、满
足公司日常生产经营及投资项目建设的资金需求、规范公司担保行为，公司拟对
2021 年度担保事项作出预计，具体如下：
一、担保情况概述
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围
内的各全资子公司 2021 年度拟向银行及其他机构申请不超过 2 亿元的借款，公
司为子公司在 2021 年度借款提供总额不超过 1.8 亿元的担保；子公司为公司在
2021 年度向银行借款提供总额不超过 0.2 亿元的担保。
上述担保计划明细如下：
计划担保金额（万
序号 担保方名称 被担保方名称 担保方式
元）
（一）公司为下属子公司提供担保
云南神农农业 抵押/质
云南神农肉业食
1 产业集团股份 5,000 押/保证
品有限公司
有限公司 担保
云南神农农业 抵押/质
云南神农集团石
2 产业集团股份 3,000 押/保证
林畜牧有限公司
有限公司 担保
云南神农农业 抵押/质
云南神农澄江饲
3 产业集团股份 5,000 押/保证
料有限公司
有限公司 担保
云南神农农业 抵押/质
云南大理神农饲
4 产业集团股份 2,000 押/保证
料有限公司
有限公司 担保
云南神农农业 抵押/质
云南神农陆良猪
5 产业集团股份 3,000 押/保证
业有限公司
有限公司 担保
（二）下属子公司为公司提供担保
云南神农农业产 抵押/质
云南神农肉业
1 业集团股份有限 2,000 押/保证
食品有限公司
公司 担保
34
云南神农农业产业集团股份有限公司
为提高工作效率，提请股东大会拟授权董事长何祖训在上述授信额度内具
体实施相关业务，包括签订综合授信协议、综合授信项下相关借款合同、抵押合
同、质押合同等。同时，董事长可根据实际情况，在不超过 1.8 亿元授信额度项
下，调节公司及各控股子公司的具体融资金额。授权期限为自 2020 年年度股东
大会审议通过之日起至 2021 年度对外担保及相关授权的议案经审议通过之日止。
上述担保形式包括但不限于签订提供连带责任保证、共同还款承诺、提供
抵押或质押担保等，具体的担保内容及方式以与银行及其他机构签订的相关合同、
承诺书内容为准。
公司于 2021 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于 2021 年度担保计划的议案》，同意公司 2021 年度担保计划及相关授权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、被担保人基本情况
被担
被
法 保方
担 主要财务指标/ 担保
定 注册资 股东
序 保 万元（截至 额度
注册地 代 本（万 主营业务范围 及其
号 方 2020 年 12 月 31 （万
表 元） 持股
名 日） 元）
人 比例
称
（%）
许可项目：生
猪屠宰；食品
生产；食品经
中国
云 营；食品经营
（云
南 （销售散装食 云南 资产总额：
南）自
神 品）；饲料生 神农 36,365.53；
由贸易
农 产（依法须经 农业 负债总额：
试验区
肉 批准的项目， 产业 16,141.02；
昆明片 何
业 经相关部门批 集团 资产净额：
1 区经开 祖 4,000 5,000
食 准后方可开展 股份 20,224.51；
区洛羊 训
品 经营活动，具 有限 营业收入：
街道办
有 体经营项目以 公 57,111.35；
事处七
限 审批结果为 司， 净利润：
家村拓
公 准）一般项 100% 7,234.01
翔路
司 目：普通货物
138 号
仓储服务（不
含危险化学品
等需许可审批
35
云南神农农业产业集团股份有限公司
的项目）；食
品经营（销售
预包装食
品）；技术服
务、技术开
发、技术咨
询、技术交
流、技术转
让、技术推
广；鲜肉批
发；鲜肉零
售；食用农产
品初加工；住
房租赁；非居
住房地产租
赁；（不得从
事转租房业
务）（除依法
须经批准的项
目外，凭营业
执照依法自主
开展经营活
动）
云
养殖业；种植
南
业；养殖技术
神 云南省 云南
咨询服务；普 资产总额：
农 昆明市 神农
通货物道路运 14,284.31；
集 石林彝 农业
输；汽车清洗 负债总额：
团 族自治 产业
夏 服务；运输设 9,907.69；
石 县石林 集团
2 学 5,000 备清洗、消毒 资产净额： 3,000
林 街道办 股份
伟 服务。（依法 4,376.62；
畜 事处林 有限
须经批准的项 营业收入：
牧 口铺村 公
目,经相关部 3,627.16；
有 委会林 司，
门批准后方可 净利润：-574.91
限 口铺村 100%
开展经营活
公
动）
司
云 云南省 配合饲料、浓 云南 资产总额：
南 玉溪市 缩饲料、混合 神农 15,619.81；
神 澄江市 何 饲料、饲料添 农业 负债总额：
3 农 龙街街 祖 1,000 加剂的生产及 产业 12,656.99； 5,000
澄 道办事 训 销售；饲料原 集团 资产净额：
江 处提古 料的销售；畜 股份 2,962.82；
饲 社区提 禽养殖；水产 有限 营业收入：
36
云南神农农业产业集团股份有限公司
料 古村 品养殖；农产 公 31,688.20；
有 品收购；货物 司， 净利润：376.54
限 或技术进出口 100%
公 （国家禁止或
司 涉及行政审批
的货物或技术
进出口除
外）。（依法
须经批准的项
目，经相关部
门批准后方可
开展经营活
动）
配合饲料、浓
云 缩饲料、饲料
南 原料的生产销 云南 资产总
大 售；饲料技术 神农 额:7,858.80；
理 云南省 咨询服务；畜 农业 负债总
神 大理白 禽养殖与销售 产业 额:3,878.03；
何
农 族自治 农副产品收 集团 资产净
4 祖 500 2,000
饲 州大理 购；货物进出 股份 额:3,980.77；
训
料 市凤仪 口业务。（依 有限 营业收
有 镇大营 法须经批准的 公 入:20,248.35；
限 项目,经相关 司， 净 利
公 部门批准后方 100% 润:1,139.55
司 可开展经营活
动）
猪的饲养、销
售；养殖技术
云
咨询服务，种
南 云南 资产总额：
猪的繁殖与销
神 神农 80,505.96；
售，农作物种
农 云南省 农业 负债总额：
植、销售；饲
陆 曲靖市 产业 24,337.57；
何 料的生产与销
良 陆良县 集团 资产净额：
5 祖 20,000 售；汽车清 3,000
猪 小百户 股份 56,168.39；
训 洗、消毒服
业 镇炒铁 有限 营业收入：
务。（依法须
有 村委会 公 92,202.41；
经批准的项
限 司， 净 利 润 ：
目,经相关部
公 100% 52,962.68
门批准后方可
司
开展经营活
动）
三、担保协议的主要内容
37
云南神农农业产业集团股份有限公司
担保事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将
在股东大会批准后，在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。
四、担保风险控制措施
公司对合并报表范围内子公司实行财务统一、垂直管理，通过对合并报表
范围内子公司资金流向与财务信息的监控，确保公司及时掌握资金使用状况，保
障公司整体资金安全运行，降低公司为合并报表范围内子公司提供担保的风险。
五、董事会意见
公司董事会认为，上述担保是基于被担保方生产经营的实际需要，被担保
方均为公司合并报表范围内子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其融资及
业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子
公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体
利益。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保有助
于促进公司及各子公司日常经营业务的开展，且各子公司财务状况稳定，在担保
期内有能力对其经营管理风险进行控制，该等担保事项有利于公司正常的生产经
营活动，从而保证公司经营目标的顺利实现，不会损害公司及全体股东的利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均为公司对控股子公司提供的担保。截至目前，公司及合并报
表范围内子公司实际提供的担保余额为人民币 17,305 万元，占公司 2020 年度经
审计净资产 7.66%。截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。
以上议案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日
38
云南神农农业产业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议案十
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东：
为提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加现金资产收益、提高资产回报
率，公司及下属子公司在不影响日常运营资金需求且保证资金安全及风险可控的
前提下，拟使用合计不超过人民币 16 亿元的自有资金进行现金管理（包括：结
构性存款、购买理财产品及其他投资产品等），基本情况如下：
一、本次委托理财概况
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司
正常生产经营过程中对自有资金使用的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自
有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险类理财产品。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。
（三）委托理财额度
委托理财额度：公司拟使用不超过人民币 16 亿元的闲置自有资金进行现金
管理。该额度在授权期限内可滚动使用。
（四）委托理财品种
公司及控股子公司将对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流
动性较好的低风险投资产品。
（五）委托理财期限
自本事项经公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日
止，上述投资额度在授权期限内可循环使用。
（六）实施方式
拟授权公司董事长在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜，授权
期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日内有效。
39
云南神农农业产业集团股份有限公司
截至目前，公司尚未签订与上述授权有关的现金管理合同。公司将按照《上
海证券交易所股票上市规则》《临时公告格式指引第四号—上市公司委托理财公
告》等要求，及时披露委托理财进展情况。
（七）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次
委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
风险控制措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制理财风险。
2、财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限
和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计
账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将根据有关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定履行信息披露义务。
二、委托理财受托方的情况
公司购买理财产品的受托方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全
国性、有影响力的地方性商业银行及规模和实力较强的金融机构。受托方与公司，
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权
债务、人员等关联关系或其它关系。
三、对公司的影响
公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
40
云南神农农业产业集团股份有限公司
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
项目
/2020 年度 /2021 年 1-3 月
资产总额 2,875,491,047.82 3,106,634,556.04
负债总额 615,948,088.88 532,709,988.84
所有者权益总额 2,259,542,958.94 2,573,924,567.20
归属于上市公司股东的净利润 1,137,918,758.60 314,381,608.26
经营活动产生的现金流量净额 885,828,665.54 -43,715,587.37
（一）公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资
金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常发展。
（二）公司拟使用不超过人民币 16 亿元的闲置资金进行现金管理，通过对
闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且
能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋
取更多的投资回报。
公司购买理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品在“交易性金融
资产”报表项目列示，理财产品的利息收入，在“投资收益”列示。
四、风险提示
尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于低风险类理财产品，但金融市场受
宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政
策风险、信息传递风险、不可抗力风险等等因素影响，导致收益波动，敬请广大
投资者注意投资风险。
五、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序的履行
2021 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高闲置
自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营过程中对自有资金使用的情
41
云南神农农业产业集团股份有限公司
况下，在授权期限内拟使用合计不超过 16 亿元闲置自有资金进行现金管理，在
上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之
日起至 2021 年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大
会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用总额不超过 16 亿元的闲置自有资金进行现金
管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，从而为公司股东创造更大的
收益。议案内容和董事会决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意以
上议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
理财产品类 实际投入金 尚未收回本
序号 实际收回本金 实际收益
型 额 金金额
保本浮动收
1 益银行理财 53,000 53,000 571.03 0.00
产品
非保本浮动
2 收益银行理 35,000 35,000 327.54 0.00
财产品
合计 88,000 88,000 898.57 0.00
最近12个月内单日最高投入金额 57,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
25.23
（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润
0.79
（%）
目前已使用的理财额度 0.00
尚未使用的理财额度 160,000
总理财额度 160,000
注：上表中 88,000 万元的理财产品为公司上市前购买，现已收回本金及利
息。
42
云南神农农业产业集团股份有限公司
以上议案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日
43
云南神农农业产业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议案十一
关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记
的议案
各位股东：
鉴于云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称公司）已经公开发行人
民币普通股股票并于 2021 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市，公司拟根据本次
发行上市的实际情况以及《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，变更公司类型、注册资本及修
改公司章程并办理相应工商变更登记，具体情况如下：
一、关于变更公司类型的相关情况
公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有
限公司(上市、自然人投资或控股)”。
二、关于变更注册资本的相关情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1314 号”文核准，公司获准首
次向社会公众公开发行人民币普通股 4,003 万股。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次公开发行股票所增加股本的实收情况进行审验并出具了《验资报告》
（天健验字（2021）1-27 号）。经确认，公司本次公开发行股票后的注册资本由
人民币 36,019.9012 万元变更为 40,022.9012 万元，公司总股本由 36,019.9012
万股变更为 40,022.9012 万股。
三、关于修改《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的相关情况
根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票
并在上海证券交易所上市的实际情况，现对《云南神农农业产业集团股份有限公
司章程（草案）》部分内容进行修订，形成新的《云南神农农业产业集团股份有
限公司章程》。具体修订条款如下：
44
云南神农农业产业集团股份有限公司
序号 修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司 他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称公司）。 （以下简称公司）。
公司由原云南神农农业产业集团 公司由原云南神农农业产业集团有
1
有限公司整体变更设立，在云南省 限公司整体变更设立。公司在昆明
市场监督管理局注册登记，取得营 市市场监督管理局注册登记，取得
业执照。统一社会信用代码为 营业执照。统一社会信用代码为
915300007134134380。 915300007134134380。
第三条 公司于【】经中国证券监督 第三条 公司于 2021 年 4 月 16 日经
管理委员会（以下简称“中国证监 中国证券监督管理委员会核准，首
2 会”）核准，首次向社会公众发行 次向社会公众发行人民币普通股
人民币普通股【】股，于【】在上 4,003.00 万股，于 2021 年 5 月 28
海证券交易所上市。 日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
3
万元。 40,022.9012 万元。
第十九条 公司股份总数为【】万 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
4
股，均为普通股。 40,022.9012 万股，均为普通股。
第一百七十条 公司指定上海证券
第一百七十条 公司指定《证券时
交易所网站（www.sse.com.cn）和
报 》 和 巨 潮 资 讯 网
《上海证券报》《中国证券报》《证
5 （www.cninfo.com.cn）作为刊登
券时报》《证券日报》中的 1 家或
公司公告和其他需要披露信息的
多家为刊登公司公告和其他需要披
媒体。
露信息的媒体。
第一百九十八条 本章程经公司股
东大会审议通过后，自公司首次公
第一百九十八条 本章程自公司股
6 开发行人民币普通股（A 股）股票
东大会通过之日起生效。
并在上海证券交易所上市之日起
生效。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
公司章程的变更将于股东大会决议生效之日起一个月之内办理完成。修订后
的《公司章程》全文将于同日披露于上海证券交易所网站。
以上议案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日
45
云南神农农业产业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议听取事项
2020 年年度独立董事述职报告
各位股东：
作为云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上市公司治理准
则》《上海证券交易所股票上市规则》和《云南神农农业产业集团股份有限公司
公司章程》（《以下简称“《公司章程》”）的有关规定，在 2020 年的工作中,我们
认真履行职责,充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用,维护全体股
东的合法权益。现将我们在 2020 年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司第三届董事会由 7 名董事组成,其中 3 名为独立董事,占董事人数的三分
之一以上。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会等 4 个专门委员会,各委员会中独立董事占多数,主任委员均由独立董事担任。
独立董事的基本情况如下：
黄松先生：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。
1997 年至 2002 年在云南海合律师事务所任律师及合伙人，2003 年至 2013 年在
云南上义律师事务所任律师及合伙人。现任北京大成（昆明）律师事务所律师及
高级合伙人、公司独立董事。
田俊先生：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会
计师、注册会计师。1994 年 7 月至 1998 年 3 月在武汉市商业银行证券部任证券
分析师，1998 年 4 月至 2001 年 3 月在武汉国际信托投资公司任证券投资部项目
经理，2001 年 4 月至 2005 年 8 月在武汉证券公司任营业部财务经理，2005 年
9 月至 2006 年 9 月任新时代证券公司合规部经理，2006 年 10 月至 2007 年 10
46
云南神农农业产业集团股份有限公司
月任索纳克（中国）生物科技有限公司首席财务官，2007 年 11 月至 2019 年 11
月历任一心堂药业集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人。
现任公司独立董事。
龙超先生：1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教
授。1990 年至 2004 年在云南财贸学院历任助教、讲师、副教授，2004 年至 2007
年在云南财经大学金融研究所任教授及副所长，2007 年至 2014 年在云南财经大
学金融学院任教授及院长。现任云南财经大学金融研究院教授和博士生导师、云
南旅游股份有限公司独立董事、昆明川金诺化工股份有限公司独立董事、云南煤
业能源股份有限公司独立董事、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事、云南
国际信托有限公司独立董事、云南易门农村商业银行股份有限公司独立董事、公
司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
2020 年度,我们认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东大会,会议
召开前,在公司经营管理层及各相关部门的大力配合下,我们获取了做出决议所需
要的信息和资料,认真仔细审阅会议报告及相关材料,为会议表决做了充分的准备
工作。2020 年度我们对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础
上均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。在出席董事会专门委员会时,我
们积极参与各项议题的讨论,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
(一)出席会议情况
董事会会议 董事会专门委员会 股东大会
姓名
应出席次数 实际出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数 实际出席次数
龙超 10 10 0 6 6 6
黄松 10 10 0 2 2 6
田俊 10 10 0 6 6 6
47
云南神农农业产业集团股份有限公司
(二) 发表事前认可意见和独立意见情况
序号 时间 发表意见的事项 意见类型
关于审核确认报告期内关联交易的议案的事前认可意见
关于审核确认报告期内关联交易的议案的独立意见
1 2020/2/11 同意
关于聘请公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关中介机构的
议案的独立意见
关于董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
关于聘任2020年度财务审计机构的独立意见
2 2020/5/7 同意
关于2020年度担保计划的独立意见
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
关于审核确认报告期内关联交易的议案的事前认可意见
3 2020/7/27 同意
关于审核确认报告期内关联交易的议案的独立意见
关于修改《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金用途及其可
4 2020/10/29 同意
行性研究报告的议案》的议案的独立意见
（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
2020 年,公司董事会、高级管理层和相关人员给予了积极有效的支持和配合,
为我们履行职责提供必要的支持和协助。通过实地考察公司,了解公司经营情况
和财务状况；不定期与公司董事、经营高管及相关人员沟通,及时获悉公司各重大
事项的进展情况；关注传媒、网络有关公司的相关报道,关注外部环境及市场变化
对公司的影响；加强政策法规的学习,不断更新专业知识。通过运用我们在财务管
理、公司治理、投资等领域的专业特长和工作经验,为公司的战略发展、规范运作
和品牌建设等提出了建设性的意见和建议,切实履行了独立董事职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
2020 年度,我们重点关注公司的日常关联交易、对外担保、高级管理人员提
名以及薪酬、聘请会计师事务所、利润分配、内部控制等事项,从有利公司的持续
经营和长远发展,维护股东利益的角度出发,对公司在相关的决策、执行等方面的
48
云南神农农业产业集团股份有限公司
合法合规性,均做出了独立明确的判断。
(一) 关联交易情况
我们根据相关规定对报告期内日常关联交易的必要性、客观性以及定价是否
公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断,并依照相关程序进行了审
核,我们认为公司与关联方之间的关联交易为公司正常的经营业务往来,公司董事
会表决程序合法、有效,关联董事回避了表决。公司对日常关联交易不存在依赖性,
在关联交易价格依据市场情况定价,遵循了客观、公平、公正原则,不存在损害公
司及公司股东利益的情形,不影响公司独立性。
(二) 对外担保情况
公司严格执行了法律法规和《公司章程》中有关公司对外担保的相关规定。
公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或
个人提供担保的情况。
(三) 高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内,公司对高级管理人员的聘任程序符合《公司章程》的规定,未发现
所聘任的人员存在不符合《中华人民共和国公司法》等相关规定的情况。
公司薪酬方案的制定科学、合理,审核程序合法有效,公司能严格按照已制定
的薪酬和有关考核激励的规定执行,薪酬的发放程序符合有关规章制度。
(四) 聘请会计师事务所
公司 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会聘任天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。事务所在为公司提供审计服务工作中,能
够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,尽职尽责地完成各项审计工作,客观公
正发表独立审计意见。
(五) 利润分配
49
云南神农农业产业集团股份有限公司
报告期内，公司第三届董事会第十六次会议及 2019 年年度股东大会审议通
过了 2019 年年度利润分配预案，第三届董事会第十八次会议及 2020 年第四次
临时股东大会审议通过了 2020 年半年度利润分配预案。我们认为，公司 2019 年
年度利润分配预案及 2020 年半年度利润分配预案的制定符合相关法律法规和
《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，能实现对投资者的合理回报并兼
顾公司可持续性发展，我们同意公司 2019 年年度利润分配预案及 2020 年半年
度利润分配预案。
(六) 内部控制的执行情况
公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系,并在运行中不断完善,在公
司日常经营活动中能够得到较好执行,对公司各项业务的健康运行及经营风险的
控制提供了保障。
(七) 董事会以及下属专门委员会的执行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供建设
性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。
四、总体评价和建议
我们本着诚信与勤勉的态度，忠实地履行独立董事职务。为充分发展独立董
事的作用，我们积极关注公司日常经营管理及财务状况，不定期与公司董事会成
员就公司发展战略、重点项目实施情况等重大事件，提出合理意见及建议。在董
会日常工作及重要决策中尽职尽责，履行独立董事的义务，切实维护全体股东的
合法权益。
2021 年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要
求,在任职期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务,促进董事会的独立公正
和高效运作,维护股东的合法权益。同时,利用自己的专业能力为公司提供更多、
更富有建设性的意见，为董事会的科学决策提供有效的参考意见,促进公司持续
50
云南神农农业产业集团股份有限公司
健康稳定的发展。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日
51
