证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2021-010
云南神农农业产业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场
办公楼 39 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 349,421,503
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 87.3053
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东大
会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；副总经理何乔关、副总经理张晓东列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,402,944 99.9946 16,559 0.0047 2,000 0.0007
2、 议案名称：2020 年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,413,903 99.9978 7,600 0.0022 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,407,303 99.9959 14,200 0.0041 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,407,303 99.9959 14,200 0.0041 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,300 11.5956 25,159 88.4044 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,396,344 99.9927 25,159 0.0073 0 0.0000
7、 议案名称：关于监事 2021 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,396,344 99.9927 25,159 0.0073 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘任 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,412,003 99.9972 9,500 0.0028 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,396,344 99.9927 25,159 0.0073 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,396,444 99.9928 25,059 0.0072 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,398,244 99.9933 23,259 0.0067 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2021 年董 3,300 11.5956 25,15 88.4044 0 0.0000
事（非独立董 9
事）薪酬方案的
议案
6 关于 2021 年独 3,300 11.5956 25,15 88.4044 0 0.0000
立董事津贴方 9
案的议案
8 关于聘任 2021 18,95 66.6186 9,500 33.3814 0 0.0000
年度审计机构 9
的议案
9 关于 2021 年度 3,300 11.5956 25,15 88.4044 0 0.0000
担保计划的议 9
案
10 关于使用部分 3,400 11.9470 25,05 88.0530 0 0.0000
闲置自有资金 9
进行现金管理
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中第 11 项为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、第 5 项议案涉及关联股东何祖训、何乔关及其一致行动人何月斌、何宝
见 、 云 南 正 道 投 资 发 展 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）（ 分 别 持 有 公 司 股 份
200,782,039 股、46,334,317 股、30,889,544 股、30,889,544 股、40,497,600
股，持股数合计占公司总股本的 87.30%）的回避表决，议案未获得出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
3、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：范玲莉、杨淞
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 年
修订）》和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2020 年年度股东大会决
议；
2、 北京市金杜律师事务所关于云南神农农业产业集团股份有限公司 2020 年年
度股东大会的法律意见书。
云南神农农业产业集团股份有限公司
2021 年 6 月 30 日