证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2021-024
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16
日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理变更
备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规及规范性文件的相关规定对《云南神农农业产业集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）做出相应修订，具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第二十九条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上
的股东，将其持有的本公司股票或者
第二十九条 公司董事、监事、高级 其他具有股权性质的证券在买入后
管理人员、持有本公司股份 5%以上 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
的股东，将其持有的本公司股票在 内又买入，由此所得收益归本公司所
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 有，本公司董事会将收回其所得收益
后 6 个月内又买入，由此所得收益 并披露。但是，证券公司因购入包销
归本公司所有，本公司董事会将收 售后剩余股票而持有 5%以上股份以
回其所得收益。但是，证券公司因 及国务院证券监督管理机构规定的
包销购入售后剩余股票而持有 5%以 其他情形除外。
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上股份的，卖出股票不受 6 个月时 前款所称董事、监事、高级管
间限制。 理人员、自然人股东持有的股票或
公司董事会不按照前款规定执 者其他具有股权性质的证券，包括
行的，股东有权要求董事会在 30 日 其配偶、父母、子女持有的及利用
内执行。公司董事会未在上述期限 他人账户持有的股票或者其他具有
内执行的，股东有权为了公司的利 股权性质的证券。
益以自己的名义直接向人民法院提 公司董事会不按照第一款规定
起诉讼。… 执行的，股东有权要求董事会在 30
日内执行。公司董事会未在上述期限
内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起
序号 修订前 修订后
诉讼。…
第七十七条 下列事项由股东大会以
第七十七条 下 列 事 项 由 股 东 大 会
特别决议通过：
以特别决议通过：
…（四）公司在连续 12 个月内购买、
2 …（四）公司在一年内购买、出售
出售重大资产或者担保金额经累计
重大资产或者担保金额超过公司最
计算超过公司最近一期经审计总资
近一期经审计总资产 30%的；…
产 30%的；…
第七十八条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决
权。
…公司董事会、独立董事、持有百分
之一以上有表决权股份的股东或者
第七十八条 股 东 （ 包 括 股 东 代 理 依照法律、行政法规或者国务院证
人）以其所代表的有表决权的股份 券监督管理机构的规定设立的投资
数额行使表决权，每一股份享有一 者保护机构，可以作为征集人，自
票表决权。 行或者委托证券公司、证券服务机
…公司董事会、独立董事和符 构，公开请求公司股东委托其代为
合相关规定条件的股东可以公开征 出席股东大会，并代为行使提案权、
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集股东投票权。征集股东投票权应 表决权等股东权利。
当向被征集人充分披露具体投票意 征集人应当披露征集文件，公
向等信息。禁止以有偿或者变相有 司应当予以配合。征集股东投票权应
偿的方式征集股东投票权。公司不 当向被征集人充分披露具体投票意
得对征集投票权提出最低持股比例 向等信息。
限制。 禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东权利。公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。
公开征集股东权利违反法律、
行政法规或者中国证监会有关规
定，导致公司或者其股东遭受损失
的，应当承担赔偿责任。
第九十八条 董事应当遵守法律、行
政法规和本章程，对公司负有下列勤
第九十八条 董事应当遵守法律、行 勉义务：
政法规和本章程，对公司负有下列 …（四）应当保证公司及时、公平地
勤勉义务： 披露信息，所披露的信息真实、准
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…（四）应当对公司定期报告签署 确、完整；应当对公司证券发行文
书面确认意见。保证公司所披露的 件和定期报告签署书面确认意见；
信息真实、准确、完整；… 董事无法保证证券发行文件和定期
报告内容的真实性、准确性、完整
性或者有异议的，应当在书面确认
序号 修订前 修订后
意见中发表意见并陈述理由，公司
应当披露。公司不予披露的，董事
可以直接申请披露。…。
第一百一十八条 董事会会议应
有过半数的董事出席方可举行。董事
第一百一十八条 董事会会议应 会作出决议，必须经全体董事的过半
有过半数的董事出席方可举行。董 数通过。根据本章程的规定，在其权
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事会作出决议，必须经全体董事的 限 范 围 内 审 议 公 司 对 外 担 保 事 项
过半数通过。… 时，除公司全体董事过半数同意外，
还必须经出席会议的 2/3 以上董事
的同意。…
第一百二十六条 在公司控股股 第一百二十六条 在公司控股股
东、实际控制人单位担任除董事以 东、实际控制人单位担任除董事、监
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外其他职务的人员，不得担任公司 事以外其他职务的人员，不得担任公
的高级管理人员。 司的高级管理人员。
第一百三十四条 高级管理人员
执行公司职务时违反法律、行政法
规、部门规章或本章程的规定，给公
司造成损失的，应当承担赔偿责任。
高级管理人员应当对证券发行
第一百三十四条 高级管理人员 文件和定期报告签署书面确认意
执行公司职务时违反法律、行政法 见。高级管理人员应当保证公司及
7 规、部门规章或本章程的规定，给 时、公平地披露信息，所披露的信
公司造成损失的，应当承担赔偿责 息真实、准确、完整。如无法保证
任。 证券发行文件和定期报告内容的真
实性、准确性、完整性或者有异议
的，应当在书面确认意见中发表意
见并陈述理由，公司应当披露。公
司不予披露的，高级管理人员可以
直接申请披露。
第一百三十九条 监事应当保证
公司及时、公平地披露信息，所披露
的信息真实、准确、完整。
监事无法保证证券发行文件和
第一百三十九条 监事应当保证
8 定期报告的内容的真实性、准确性
公司披露的信息真实、准确、完整。
和完整性或者有异议的，应当在书
面确认意见中发表意见并陈述理
由，公司应当披露。公司不予披露
的，监事可以直接申请披露。
序号 修订前 修订后
第一百四十四条 监事会行使下
第一百四十四条 监事会行使下
列职权：
列职权：
（一）应当对董事会编制的公司证券
9 （一）应当对董事会编制的公司定
发行文件和定期报告进行审核并提
期报告进行审核并提出书面审核意
出书面审核意见，监事应当签署书面
见；…
确认意见；
第一百五十八条 公司聘用已按
第一百五十八条 公司聘用取得
照《证券服务机构从事证券服务业
从事证券相关业务资格的会计师事
务备案管理规定》等规定完成备案
10 务所进行会计报表审计、净资产验
的会计师事务所进行会计报表审计、
证及其他相关的咨询服务等业务，
净资产验证及其他相关的咨询服务
聘期 1 年，可以续聘。
等业务，聘期 1 年，可以续聘。
第一百九十五条 本章程所称 第一百九十五条 本章程所称“以
“以上”、“以内”、“以下”， 上”、“以内”、“以下”，都含本
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都含本数；“不满”、“以外”、 数；“不满”、“以外”、“低于”
“低于”、“多于”不含本数。 不含本数。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
上述事项尚需提交股东大会审议，公司章程的变更将于股东大会决议生效之
日起一个月之内办理完成。修订后的《公司章程》全文将于同日披露于上海证券
交易所网站。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日