证券代码：605296          证券简称：神农集团          公告编号：2021-019



             云南神农农业产业集团股份有限公司
             第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十九次会议通知于 2021 年 8 月 5 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2021
年 8 月 16 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场
办公楼 39 层会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席钟
庆先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的

有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：



    1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
    监事会对公司 2021 年半年度报告及其摘要进行了审核，监事会对本次半年
报的书面审核意见为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合

法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年
度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云

南神农农业产业集团股份有限公司 2021 年半年度报告》、《云南神农农业产业
集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
       2、《关于 2021 年半年度利润分配方案的议案》
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
       监事会认为：公司 2021 年半年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的相关规定，方案符合公司实际经营情况及长远发展战略，
体现了公司对投资者的回报，方案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本
次利润分配方案。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云

南神农农业产业集团股份有限公司 2021 半年度利润分配方案公告》（公告编号：
2021-021）。


       3、《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

       监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的管理和使用符合中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办
法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。

       具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2021-022）。


       4、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则>的议

案》
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
       为进一步健全公司内部治理制度，保障公司监事会依法独立行使监督权，规
范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
（中国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）、《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股
份有限公司监事会议事规则》。

    具体内容详见公司同日披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
议事规则》。

    本议案需提交股东大会审议。


    5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
   监事会意见：公司使用不超过 50,000 万元人民币的对部分闲置募集资金进
行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及

中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的
正常使用，符合相关法律法规的要求。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理。
   本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见《云南神农农业产业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-025）。



    6、《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
   监事会意见：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司地财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益
的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

    具体内容详见《云南神农农业产业集团股份有限公司关于会计政策变更的公
告》（公告编号：2021-023）。




   特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
                      2021 年 8 月 17 日