证券代码：605296        证券简称：神农集团           公告编号：2021-040



         云南神农农业产业集团股份有限公司
         第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十九次会议通知于 2021 年 11 月 2 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2021 年 11 月 8 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39
层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。现
场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公
司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：


    1、《关于审议<云南神农农业产业集团股份有限公司商品期货套期保值业务
管理制度>的议案》
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南神农农业产业集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。


    2、《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
    具体内容见与本公告同时披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于
开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》。


    3、《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
    同意公司开展套期保值业务，套期保值业务期间任一时点所需保证金最高占
用额不超过人民币 2 亿元，业务期间为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：
2021-041）。


    4、《关于对外提供担保的议案》
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
    公司向客户、合作养殖户提供担保，有利于缓解客户和合作养殖户的资金压
力，降低其筹资成本、提高公司资金使用率，合理保障公司与其购销业务和委托
养殖业务的顺利开展。被担保对象为销售或养殖规模较大、信誉度较好的长期合
作方，具备一定偿债能力。本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律、法规、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》
的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司向客户、合
作养殖户提供合计不超过 10,000 万元的担保。此次担保事项在董事会的审批权
限范围内，无需提交股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司关于对外担保的公告》 公告编号：2021-042）。




    特此公告。


                                云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 11 月 9 日