证券代码：605296           证券简称：神农集团          公告编号：2022-048



            云南神农农业产业集团股份有限公司
             第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

三次会议通知于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022

年 5 月 19 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议

室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议

由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事

列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规

定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

     1、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的

议案》。

     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划

（草案）》的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为本激

励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 5 月 19 日为首次授予日，

向符合条件的 184 名激励对象授予 320 万股限制性股票，首次授予价格为 18.41

元/股。

    董事张晓东先生、顿灿先生为本激励计划的激励对象，在本议案投票中回避

表决；董事何乔关女士与激励对象存在关联关系，在本议案投票中回避表决；董

事何祖训先生与何乔关女士为一致行动人，在本议案投票中回避表决。

    3 票同意、0 票弃权、0 票反对、4 票回避，此议案获得通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编

号：2022-050）。

    以上事项已经公司 2021 年年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交

股东大会审议。




    特此公告。




                                云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

                                                        2022 年 5 月 20 日