证券代码：605296          证券简称：神农集团          公告编号：2022-049




              云南神农农业产业集团股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

    云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

三次会议通知于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2022

年 5 月 19 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场

办公楼 39 层会议室召开。本次会议为临时监事会。应出席监事 3 人，实际出席

监事 3 人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集

团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事

认真审议，审议通过如下议案：

    1、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的

议案》。

    公司监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简

称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）已经按照相关要求履行了必要

的审批程序，获授限制性股票的 184 名激励对象均为公司 2021 年年度股东大会

审议通过的《激励计划（草案）》中的激励对象，不存在《上市公司股权激励管

理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的情形，

均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，

符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的

主体资格合法、有效。

    综上，监事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司以
2022 年 5 月 19 日为首次授予日，向符合授予条件的 184 名激励对象授予 320 万

股限制性股票，首次授予价格为 18.41 元/股。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告

编号：2022-050）。

    以上事项已经公司 2021 年年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提

交股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。




   特此公告。




                                 云南神农农业产业集团股份有限公司监事会

                                                         2022 年 5 月 20 日