证券代码：605296          证券简称：神农集团          公告编号：2022-054



           云南神农农业产业集团股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
四次会议通知于 2022 年 5 月 26 日以电子邮件、电话、微信等方式向全体董事发
出，会议于 2022 年 6 月 6 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场
办公楼 39 层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事
长何祖训先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事列席了
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

    1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格
和数量的议案》

    鉴于公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 1 日实施完毕，董事会同意
公司根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）
的相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，对本激励计划首次授予限制性
股票授予价格和数量进行相应调整，首次授予的限制性股票授予价格由 18.41
元/股调整为 13.97 元/股，首次授予的限制性股票数量由 320 万股调整为 416
万股。
    董事张晓东先生、顿灿先生为本激励计划的激励对象，在本议案投票中回避
表决；董事何乔关女士与激励对象存在关联关系，在本议案投票中回避表决；董
事何祖训先生与何乔关女士为一致行动人，在本议案投票中回避表决。
    3 票同意、0 票弃权、0 票反对、4 票回避，此议案获得通过。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格和数量的公
告》（公告编号：2022-056）。
    以上事项已经公司 2021 年年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提
交股东大会审议。

    2、《关于会计政策变更的议案》

    公司根据财政部 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 15 号》 财
会〔2021〕35 号）的要求，对相应会计政策进行变更调整，并自 2022 年 1 月 1
日起执行。
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司关于关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2022-057）。

    3、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

    根据公司发展及生产经营管理的需要，同意聘任王萍女士为公司内部审计部
负责人（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

    4、《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据公司发展及生产经营管理的需要，同意聘任舒猛先生为公司财务总监
（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司关于财务总监变更的公告》（公告编号：
2022-058）。
特此公告。




             云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

                                    2022 年 6 月 7 日
附件：



    内部审计部负责人王萍女士简历

    王萍女士，1979 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历,会
计师；曾就职于昆明巨星饲料有限公司。2004 年加盟云南神农集团工作，在云
南神农集团子公司担任过销售内勤、收银员、会计、主办会计、财务副经理、审
计项目经理，财务经理、财务总监助理。从业经历主要是饲料企业、肉食品加工
的财务核算及财务管理工作。现任神农集团财务总监助理职务。
    截至目前，王萍女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。


    财务总监舒猛先生简历

    舒猛先生，1978 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历,会
计师；曾先后就职于云南广联畜禽有限公司，昆明海子乳业有限公司,昆明金万
通泰科技有限公司工作。2008 年加盟神农集团工作，先后担任过会计、主办会
计、财务副经理、财务经理、审计项目经理。从业经历主要是农牧饲料企业、养
殖、肉食品加工的财务核算及财务管理工作。现任神农集团审计部总经理职务。
    截至目前，舒猛先生未直接持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。