证券代码：605296          证券简称：神农集团          公告编号：2022-070



           云南神农农业产业集团股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件、电话、微信等方式向全体董事发
出，会议于 2022 年 8 月 29 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广
场办公楼 39 层会议室以现场会议的方式召开。现场会议由董事长何祖训先生主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高管列席了会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董
事认真审议，审议通过如下议案：

    1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年半年度报告》、《云南神农农业产业
集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    2、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-072）。
特此公告。




             云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

                                   2022 年 8 月 30 日