云南神农农业产业集团股份有限公司
云南神农农业产业集团股份有限公司
Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co.,LTD.
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
股票代码：605296
股票简称：神农集团
中国 昆明
二〇二三年一月
1
云南神农农业产业集团股份有限公司
云南神农农业产业集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料目录
会议须知................................................................................................................... 3
会议议程................................................................................................................... 5
关于为子公司提供原料采购货款担保的议案 .............................................................. 7
2
云南神农农业产业集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保云南神农农业产业集团股份有限公司(以
下简称“公司”)股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《云南神农农业产业集
团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须
知如下：
一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请
现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携
带身份证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东)、
授权委托书(股东代理人)、持股凭证等原件，以便签到入场；参会资格未得到确
认的人员，不得进入会场。
二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、
监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人
员进入会场。
三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决
权等权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记,登记后的股东发言顺序按
照提交登记单的时间顺序依次进行。
四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发
言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回
答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，大会主持人可以拒绝回答与本
次会议内容或跟公司无关的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行
发言或提问。
五、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取
表决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一
票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反
对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”，回避的在“回避”
栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表
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决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃
权处理。选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东
大会网络投票系统参与投票。
六、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，
不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法
权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间
请关闭手机或将其调至振动状态。
特此告知，请各位股东严格遵守。
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2023 年第一次临时股东大会
会议议程
大会召开时间：2023 年 1 月 13 日下午 14:00
大会召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层
会议室
会议召集人：公司董事会
大会主持人：董事长何祖训先生
大会议程：
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；
3、推选现场的计票人、监票人；
4、宣读大会会议须知。
二、董事会秘书宣读会议议案
1、审议《关于为子公司提供原料采购货款担保的议案》
三、审议表决
1、对股东大会审议的议案，对股东代表的提问进行的回答；
2、股东对上述议案进行审议并签署表决书；
3、现场参会股东表决结果的计票、监票；
4、律师发表关于现场表决的法律意见；
5、董事长宣布现场会议休会。
四、投票结果汇总
汇总现场会议和网络投票表决情况。
五、宣布会议决议和法律意见
1、董事长宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3、参会董事、监事、高级管理人员签署会议决议和会议记录。
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六、会议结束
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2023 年第一次临时股东大会会议议案
关于为子公司提供原料采购货款担保的议案
各位股东：
为支持云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司原
料采购业务，公司拟为合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立、收购等
方式取得的具有控制权的子公司）2023 年度向供应商采购原料货款提供合计不
超过人民币 2,000 万元的担保，具体如下：
一、担保情况概述
为满足公司子公司业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公司（含授
权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2023 年度向供应商
采购原料货款提供担保，担保总额度不超过人民币 2,000 万元，在额度及期限内
可滚动使用。具体如下：
截
至 担保额 是 是
被担保
担保 目 本次 度占上 否 否
担 方最近
方持 前 新增 市公司 担保预计有 关 有
保 被担保方 一期资
股比 担 担保 最近一 效期 联 反
方 产负债
例 保 额度 期净资 担 担
率
余 产比例 保 保
额
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
云南神农
公 0. 300 万 2023.1.1-
澄 江 饲 料 100 75.55% 0.07% 否 否
司 00 元 2023.12.31
有限公司
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
云南神农
公 0. 2023.1.1-
陆 良 猪 业 100 50.07% 否 否
司 00 2023.12.31
有限公司
1,700
云南大理 0.38%
公 0. 万元 2023.1.1-
神 农 饲 料 100 25.58% 否 否
司 00 2023.12.31
有限公司
公 云 南 神 农 100 54.07% 0. 2023.1.1- 否 否
7
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司 大理猪业 00 2023.12.31
有限公司
广西南宁
公 0. 2023.1.1-
神 农 饲 料 100 35.37% 否 否
司 00 2023.12.31
有限公司
云南神农
公 0. 2023.1.1-
海 韵 贸 易 100 64.43% 否 否
司 00 2023.12.31
有限公司
为提高工作效率，提请股东大会拟授权公司管理层在上述额度内具体实施相
关业务，包括签订相关合同等。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过 2,000
万元额度项下，调节各子公司的具体担保金额。授权期限自 2023 年第一次临时
股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。
公司于 2022 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会
第八次会议审议通过了《关于为子公司提供原料采购货款担保的议案》，同意公
司为合并报表范围内 6 家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的具有
控制权的子公司 2023 年度向供应商采购原料货款提供合计不超过人民币 2,000
万元的担保额度及相关授权。公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况如下：
被
法 被担保
担 主要财务指标/ 主要财务指标/
定 注册资 方股东
序 保 主营业 万元（截至 万元（截至
注册地 代 本（万 及其持
号 方 务范围 2021 年 12 月 31 2022 年 9 月 30
表 元） 股比例
名 日） 日）
人 （%）
称
云 猪的饲
资产总额： 资产总额：
南 养、销
109,218.90； 112,063.85；
神 售；养 云南神
云南省 负债总额： 负债总额：
农 殖技术 农农业
曲靖市 58,988.92； 56,112.43；
陆 何 咨询服 产业集
陆良县 净资产： 净资产：
1 良 祖 20,000 务，种 团股份
小百户 50,229.98； 55,951.43；
猪 训 猪的繁 有限公
镇炒铁 营业收入： 营业收入：
业 殖与销 司，
村委会 52,438.54； 53,235.55；
有 售，农 100%
净 利 润 ： 净利润：
限 作物种
11,320.67 5,603.59
公 植、销
8
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被
法 被担保
担 主要财务指标/ 主要财务指标/
定 注册资 方股东
序 保 主营业 万元（截至 万元（截至
注册地 代 本（万 及其持
号 方 务范围 2021 年 12 月 31 2022 年 9 月 30
表 元） 股比例
名 日） 日）
人 （%）
称
司 售；饲
料的生
产与销
售；汽
车清
洗、消
毒服
务；对
外贸易
经营
（货物
进出口
或技术
进出
口）。
（依法
须经批
准的项
目,经
相关部
门批准
后方可
开展经
营活
动）
配合饲
云
料、浓
南 资产总额：
缩饲 资产总额：
神 云南省 20,259.32；
料、混 云南神 18,358.02；
农 玉溪市 负债总额：
合饲 农农业 负债总额：
澄 澄江市 16,141.85；
何 料、饲 产业集 13,868.66；
江 龙街街 净资产：
2 祖 1,000 料添加 团股份 净资产：
饲 道办事 4,117.47；
训 济的生 有限公 4,489.36；
料 处提古 营业收入：
产及销 司， 营业收入：
有 社区提 50,998.14；
售;饲 100% 36,617.31；
限 古村 净 利 润 ：
料原料 净利润：358.88
公 1,154.65
的销
司
售;畜
9
云南神农农业产业集团股份有限公司
被
法 被担保
担 主要财务指标/ 主要财务指标/
定 注册资 方股东
序 保 主营业 万元（截至 万元（截至
注册地 代 本（万 及其持
号 方 务范围 2021 年 12 月 31 2022 年 9 月 30
表 元） 股比例
名 日） 日）
人 （%）
称
禽养
殖;水
产品养
殖;农
产品收
购;货
物或技
术进出
口(国
家禁止
或涉及
行政审
批的货
物或技
术进出
口除
外)。
(依法
须经批
准的项
目,经
相关部
门批准
后方可
开展经
营活
动)
云 配合饲
资产总
南 料、浓 资产总
额:8,569.43；
大 缩饲 云南神 额:9,531.93；
云南省 负债总
理 料、饲 农农业 负债总
大理白 额:2,228.72；
神 何 料原料 产业集 额:2,438.28；
族自治 净资
3 农 祖 500 的生产 团股份 净资
州大理 产:6,340.71；
饲 训 销售; 有限公 产:7,093.65；
市凤仪 营业收
料 饲料技 司， 营业收
镇大营 入:28,169.74；
有 术咨询 100% 入:17,305.41；
净 利
限 服务; 净利润:686.26
润:2,359.94
公 畜禽养
10
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被
法 被担保
担 主要财务指标/ 主要财务指标/
定 注册资 方股东
序 保 主营业 万元（截至 万元（截至
注册地 代 本（万 及其持
号 方 务范围 2021 年 12 月 31 2022 年 9 月 30
表 元） 股比例
名 日） 日）
人 （%）
称
司 殖与销
售农副
产品收
购;货
物进出
口业
务。
(依法
须经批
准的项
目,经
相关部
门批准
后方可
开展经
营活
动)
猪的饲
养、销
售;养
殖技术
咨询服
云
务;普
南 资产总
通货物 资产总
神 额:22,030.98；
云南省 运输; 云南神 额:23,800.34；
农 负债总
大理白 饲料的 农农业 负债总
大 额:11,912.86；
族自治 何 生产及 产业集 额:12,703.13；
理 净资
4 州大理 祖 5,000 销售; 团股份 净资
猪 产:10,118.12；
市挖色 训 货物进 有限公 产:11,097.20；
业 营业收
镇大成 出口业 司， 营业收
有 入:10,168.15；
村 务。 100% 入:17,837.96；
限 净利润:-
(依法 净利润:724.12
公 1,014.45
须经批
司
准的项
目,经
相关部
门批准
后方可
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被
法 被担保
担 主要财务指标/ 主要财务指标/
定 注册资 方股东
序 保 主营业 万元（截至 万元（截至
注册地 代 本（万 及其持
号 方 务范围 2021 年 12 月 31 2022 年 9 月 30
表 元） 股比例
名 日） 日）
人 （%）
称
开展经
营活
动)
配合饲
料、浓
缩饲料
的生产
与销售
（凭饲
料生产
企业审
广 查合格
西 证经
资产总额： 资产总额：
南 营）；
云南神 3,584.29； 4,139.34；
宁 粮食收
农农业 负债总额： 负债总额：
神 购（凭
南宁市 何 产业集 872.38； 1,463.94；
农 有效粮
5 五一西 祖 500 团股份 净资产： 净资产：
饲 食收购
路7号 训 有限公 2,711.91； 2,675.40；
料 许可证
司， 营业收入： 营业收入：
有 经
100% 8,393.11； 6,190.29；
限 营）。
净利润：44.56 净利润：-67.71
公 （依法
司 须经批
准的项
目，经
相关部
门批准
后方可
开展经
营活
动。）
云 中国 ：许可 云南神 资产总额： 资产总额：
南 (云南) 项目: 农农业 7,682.68； 14,777.44；
神 自由贸 何 兽药经 产业集 负债总额： 负债总额：
6 农 易试验 祖 5,000 营(依 团股份 2,726.19； 9,520.39；
海 区昆明 训 法须经 有限公 净资产： 净资产：
韵 片区经 批准的 司， 4,956.49； 5,257.04；
贸 开区阿 项目, 100% 营业收入： 营业收入：
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被
法 被担保
担 主要财务指标/ 主要财务指标/
定 注册资 方股东
序 保 主营业 万元（截至 万元（截至
注册地 代 本（万 及其持
号 方 务范围 2021 年 12 月 31 2022 年 9 月 30
表 元） 股比例
名 日） 日）
人 （%）
称
易 拉街道 经相关 16,268.02； 23,871.62；
有 办事处 部门批 净利润：178.49 净利润：287.55
限 普照海 准后方
公 子片区 可开展
司 14-06- 经营活
1#地块 动,具
体经营
项目以
审批结
果为
准) 一
般项
目:生
物制品
销售;
消毒剂
销售
(不含
危险化
学品);
外用杀
虫剂销
售;农
副产品
销售;
第二类
医疗器
械销
售;办
公用品
销售;
机械设
备销
售;五
金产品
批发;
五金产
品零
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被
法 被担保
担 主要财务指标/ 主要财务指标/
定 注册资 方股东
序 保 主营业 万元（截至 万元（截至
注册地 代 本（万 及其持
号 方 务范围 2021 年 12 月 31 2022 年 9 月 30
表 元） 股比例
名 日） 日）
人 （%）
称
售;电
子产品
销售;
非金属
矿及制
品销
售;建
筑材料
销售;
化工产
品销售
(不含
许可类
化工产
品);日
用百货
销售;
技术服
务、技
术开
发、技
术咨
询、技
术交
流、技
术转
让、技
术推
广;农
业科学
研究和
试验发
展;国
内贸易
代理;
畜牧渔
业饲料
销售;
14
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被
法 被担保
担 主要财务指标/ 主要财务指标/
定 注册资 方股东
序 保 主营业 万元（截至 万元（截至
注册地 代 本（万 及其持
号 方 务范围 2021 年 12 月 31 2022 年 9 月 30
表 元） 股比例
名 日） 日）
人 （%）
称
饲料添
加剂销
售;橡
胶制品
销售
(除依
法须经
批准的
项目
外,凭
营业执
照依法
自主开
展经营
活动)
注：2021 年年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2022 年前三季度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
担保事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将在
股东大会批准后，在上述担保额度内根据实际原料采购情况，由公司及相关子公
司与业务相关方共同协商确定。
目前公司确认的担保主要内容包括：
1、债权人名称：益海嘉里（上海)国际贸易有限公司等原料供应商；
2、担保方（保证方）：云南神农农业产业集团股份有限公司；
3、被担保方：前述 6 家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的
具有控制权的子公司；
4、担保总额度：人民币 2,000 万元；
5、担保期限：2023 年第一次临时股东大会审议之日起至 2023 年 12 月 31
日；
6、担保方式：连带责任保证担保；
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7、反担保情况：被担保方均为公司全资或控股子公司，未要求提供反担保。
8、原料供应商包括但不限于以下单位：
序号 供应商名称
1 益海嘉里（上海)国际贸易有限公司
2 益海嘉里（郑州）食品工业有限公司
3 大海粮油工业（防城港）有限公司
4 益海嘉里(防城港）生物科技有限公司
5 丰益油脂科技(天津)有限公司
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为满足子公司发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，
符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。上述被担保方为公司全资或控股子
公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控，不会损害公司
及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需
要。
五、审议程序
1、董事会意见
董事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料采购货款
担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。董事会对被担保子
公司的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保子公司生产运营正常。本次
担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，因此公司未要求
被担保方提供反担保。董事会同意公司提供此项担保。
2、监事会意见
监事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料采购货款
担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险
可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意该事项。
3、独立董事意见
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云南神农农业产业集团股份有限公司
独立董事认为：公司本次为子公司提供担保符合中国证券监督管 理委员会
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公
司章程》及《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》等有关规
定。该担保事项是为了满足子公司正常生产经营的需要，增强与原料供应商的战
略合作关系，有利于更好发挥公司的集中采购优势，提高工作效率，增强盈利能
力。担保的对象均为公司全资或控股子公司，担保风险可控，不存在损害公司和
股东利益的情形。因此，我们同意公司本次为子公司提供担保相关事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 1,775 万元，占公司最近一期
经审计净资产的 0.40%。其中，对子公司的担保余额为 0.00 万元，占上市公司
最近一期经审计净资产的 0.00%；对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额
为 1,775 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.40%。除上述担保外，公
司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提
供担保情况。截至目前，公司不存在对外担保逾期的情况。
以上议案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月十三日
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