证券代码：605296          证券简称：神农集团        公告编号：2023-038


             云南神农农业产业集团股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年5月17日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 5 月 17 日 14 点 00 分
   召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会
   议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 17 日
                          至 2023 年 5 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       2022 年年度董事会工作报告                                √
2       2022 年年度监事会工作报告                                √
3       2022 年年度财务决算方案                                  √
4       关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案                   √
5       关于 2022 年年度利润分配方案的议案                       √
6       2023 年年度财务预算方案                                  √
7       关于 2023 年董事（非独立董事）薪酬方案的议               √
        案
8       关于 2023 年独立董事津贴方案的议案                       √
9       关于监事 2023 年度薪酬方案的议案                         √
10      关于聘任 2023 年度审计机构的议案                               √
11      关于 2023 年度担保计划的议案                                   √
12      关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议                       √
        案
13      关于公司《2022 年限制性股票激励计划(修订稿)》                  √
        及其摘要的议案
14      关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案                       √
15      关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司                     √
        董事会议事规则》的议案
16      关于投资建设兴泰农牧（英德）有限公司 8000                      √
        头母猪场建设项目的议案
17      关于增加子公司原料采购货款担保额度的议案                       √
本次会议还将听取公司《2022 年年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次
     会议、第四届监事会第九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，并于
     2023 年 3 月 8 日、2023 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
     券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：5、13、14

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11、12、13、17


4、 涉及关联股东回避表决的议案：13
    应回避表决的关联股东名称：参与本次限制性股票激励计划的激励对象或者
与激励对象存在关联关系的股东。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



     (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

         账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


                持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

         投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

         下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


                持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

         全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股             605296        神农集团           2023/5/11




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的
股东及股东代表需提前登记确认。
       1、登记时间
       2023 年 5 月 15 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:00。
       2、登记地点
       云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层董事会办公室。
       3、登记方法
       拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现
场办理或通过传真、邮件办理登记：
       3.1 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
       3.2 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东（委托人）身
份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
       3.3 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并
加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
       3.4 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件
并加盖公章)、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。
       注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联
系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。


六、      其他事项


       1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理
       2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费
       3、联系地址：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39
层董事会办公室
    4、邮政编码：650051
    5、会议联系人：蒋宏、李栋兵
    6、电话：0871-63193176
    7、传真：0871-63193176
    8、邮箱：zqb@ynsnjt.com

特此公告。


                              云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 26 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

云南神农农业产业集团股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意    反对     弃权
1               2022 年年度董事会工作报告
2               2022 年年度监事会工作报告
3               2022 年年度财务决算方案
                关于公司 2022 年年度报告及
4
                其摘要的议案
                关于 2022 年年度利润分配方
5
                案的议案
6               2023 年年度财务预算方案
                关于 2023 年董事（非独立董
7
                事）薪酬方案的议案
                关于 2023 年独立董事津贴方
8
                案的议案
                关于监事 2023 年度薪酬方案
9
                的议案
                关于聘任 2023 年度审计机构
10
                的议案
               关于 2023 年度担保计划的议
11
               案
               关于使用部分闲置自有资金
12
               进行现金管理的议案
               关于公司《2022 年限制性股
13             票激励计划(修订稿)》及其摘
               要的议案
               关于修改公司章程并办理变
14
               更备案登记的议案
               关于修订《云南神农农业产业
15             集团股份有限公司董事会议
               事规则》的议案
               关于投资建设兴泰农牧（英
16             德）有限公司 8000 头母猪场
               建设项目的议案
               关于增加子公司原料采购货
17
               款担保额度的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。