舒华体育：第三届监事会第五次会议决议公告2020-12-31
证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2020-003
舒华体育股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2020
年 12 月 30 日以现场会议方式召开，会议通知已于 2020 年 12 月 19 日通过邮件
方式的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持，本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《舒华体育股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2020-006）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度
内贷款提供担保的议案》
具体内容详见于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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披露的《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保
并接受关联方担保的公告》（公告编号：2020-004）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于关联方为公司及所属子公司融资授信提供担保的议
案》
具体内容详见于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保
并接受关联方担保的公告》（公告编号：2020-004）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《舒华体育股份有限公司关于修改<公司章程>及其附件的公告》（公告编
号：2020-007）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目
的议案》
具体内容详见于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《舒华体育股份有限公司关于使用募投资金向全资子公司提供借款实施募
投项目的公告》（公告编号：2020-008）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于使用募集资金置换公司预先投入的自筹资金的议案》
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具体内容详见于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《舒华体育股份有限公司关于使用募投资金置换预先投入的自筹资金的公
告》（公告编号：2020-009）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的披露的《舒华体育股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2020-010）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的披露的《舒华体育股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2020-005）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
舒华体育股份有限公司监事会
2020 年 12 月 31 日
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