中信证券股份有限公司

                         关于舒华体育股份有限公司

                          2020年度持续督导报告书

  保荐机构名称：                         被保荐公司名称：
  中信证券股份有限公司                   舒华体育股份有限公司
  保荐代表人姓名：梁勇                   联系电话：010-60833012
  保荐代表人姓名：李良                   联系电话：021-20262081


    一、保荐工作概述

    2020年12月15日，舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”、“舒华体育”）首次
公开发行A股股票在上海证券交易所上市。根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工
作指引》等有关法律法规的规定以及与舒华体育签订的保荐承销协议，中信证券股份
有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为保荐机构，需对舒华体育进
行持续督导，持续督导期为2020年12月15日至2022年12月31日。2020年度中信证券对
舒华体育的持续督导工作情况总结如下：

    1、现场检查情况

    2020年12月28日，保荐机构对舒华体育进行了现场检查，经核查，保荐机构认
为：在本持续督导期内，舒华体育在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、
独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交
易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。

    2、督导公司建立健全并有效执行规章制度情况

    发行上市之前，舒华体育已建立健全了《股东大会议事规则》《董事会议事规
则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》和《关联交
易管理制度》等各项规章制度。2020年度，舒华体育公司章程及股东大会、董事会
和监事会议事规则得到贯彻执行，董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规
和上交所相关业务规则的要求履行职责，公司治理情况良好，并有效地执行了《对
外担保管理制度》《关联交易管理制度》等各项规章制度。2020年12月28日，保荐
                                     1
机构通过现场检查对舒华体育规章制度的建立、健全及执行情况进行了核查。

    保荐机构督导公司有效执行公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规
则，督导董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业
务规则的要求履行职责，督导公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决
符合相关法规及公司章程之规定，督导公司完整保存会议记录及其他会议资料。

    3、募集资金使用督导情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准舒华体育股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]2385号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）5,000万股，每股发行价格为人民币7.27元，募集资金总额为36,350.00万元，扣
除发行费用后，募集资金净额为31,314.70万元。

    根据《上市公司监管监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等法律法规及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2020年12月4日分别与招商银行股份有
限公司泉州分行、兴业银行股份有限公司晋江支行、中国民生银行股份有限公司泉
州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司福建省舒华健康
产业有限公司连同保荐机构于2020年12月4日与中国银行股份有限公司晋江分行签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

    2020年12月30日，公司第三次董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资
金置换公司预先投入的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换募集资金到位前公
司前期已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金16,750.88万元。同日，
公司董事会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公
司拟使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

    截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 公 司 已 置 换 前 期 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 自 筹 资 金
13,019.37万元，尚未使用募集资金投资现金管理相关产品。

    截止2020年12月31日，募集资金应结余资金人民币14,679.04万元，募集资金账
面实际结余资金人民币19,203.00万元，差异人民币4,523.96万元，差异为尚未置换的
前期已投入募集资金投资项目资金和已支付发行费用，以及尚未支付的发行费用。
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    4、列席公司董事会和股东大会情况

    2020年度公司共召开9次董事会会议、4次监事会会议、2次股东大会。保荐代表
人未列席本年度董事会及股东大会，但对公司董事会、监事会、股东大会文件进行
了事前事后查阅，督促公司及时披露相关会议文件及决议，切实履行了保荐职责。
保荐机构详细了解了公司董事会、监事会及股东大会召开情况，认为公司职能机构
能认真履行职责，积极参与公司重大问题的研究和决策，注重维护公司和全体股东
的利益。

    5、关联交易、对外担保、重大对外投资情况

    保荐机构对公司2020年度关联交易、对外担保及重大投资情况进行了监督与核
查。2020年以来，公司已经针对关联交易、对外担保、对外投资建立了完善的内部
控制和信息披露制度并遵照执行，不存在违法违规情况。公司不存在未披露的重大
关联交易、对外担保、重大对外投资情况。

    二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

    保荐机构审阅了舒华体育2020年首次公开发行股票以来的公开信息披露文件，
包括董事会决议、监事会决议、股东大会决议等公告，并对舒华体育2020年报工作
进行了督导，根据保荐机构对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络
披露的相关信息进行对比分析，公司严格按照监管部门的规定进行信息披露活动，
依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则
规定应向中国证监会和上交所报告的事项

    舒华体育2020年度未发生应向中国证监会和上交所报告的重要事项。

    四、其他事项

    无。


     （以下无正文）



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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于舒华体育股份有限公司2020年
度持续督导报告书》之签署页）




保荐代表人：




                     梁勇                   李良




                                                   中信证券股份有限公司


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