证券代码：605299           证券简称：舒华体育             公告编号：2021-025




            舒华体育股份有限公司
      第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、董事会会议召开情况

    舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
2021 年 4 月 29 日以现场会议、视频会议相结合方式召开，会议通知已于 2021
年 4 月 23 日通过传真、邮件方式的方式送达全体董事。本次会议由董事长张维
建先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关
规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    公司 2021 年第一季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、准确地反映了公司 2021
年第一季度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司 2021 年第一季度报告》及
《舒华体育股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2021-027）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                                   舒华体育股份有限公司董事会

                                                               2021 年 4 月 30 日