证券代码：605299          证券简称：舒华体育            公告编号：2021-033




           舒华体育股份有限公司
     第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、董事会会议召开情况

    舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于

2021 年 7 月 19 日以现场会议、电话会议相结合方式召开，会议通知已于 2021
年 7 月 14 日通过传真或邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生
主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，

决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    鉴于公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕，达到了预定的可使用状态，

为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合公司实际经营情况，董事会同
意将节余募集资金，以及募集资金使用期间产生的理财收益及银行存款利息收入
等合计人民币 7,701.90 万元（最终金额以资金转出当日银行专户余额为准）用于
永久补充流动资金。划转完成后，公司将对首发募集资金专户进行销户，相关的

募集资金监管协议亦将予以终止。

    具体内容详见于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《舒华体育股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-034）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    该议案尚需股东大会审议通过。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    基于公司发展及实际工作需要，经公司总裁张维建先生提名，公司董事会提
名委员会审核，董事会决定聘任吴端鑫先生、李晓峰先生、张如首先生担任公司

副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

    具体内容详见于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《舒华体育股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：

2021-035）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《舒华体育股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-036）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                                舒华体育股份有限公司董事会

                                                            2021 年 7 月 20 日