舒华体育：舒华体育股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料2021-07-29
证券代码：605299 证券简称：舒华体育
舒华体育股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二一年八月五日
目录
会议须知............................................................ 1
会议议程............................................................ 3
议案一:关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案................................................ 5
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》等有
关规定，舒华体育股份有限公司特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人
员遵守执行。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或股东代表及相关人员提前 30 分钟到达会场签到确认参会资
格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数之前，会议登记终止。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并
认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。
股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不
超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监
事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东
发言。
六、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议
案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示；未填、
多填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。
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七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
九、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等
对待所有股东。
十、根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎
疫情相关监管业务安排的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，
有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交
易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东
代理人准备好健康码等健康证明，自备口罩，并配合会议现场测量体温，以降低
疫情传播风险。
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会议议程
一、 会议召开时间：2021 年 8 月 5 日（星期四）14:30
二、 现场会议地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限
公司二期厂区 2 号楼公司会议室
三、 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间
为 2021 年 8 月 5 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2021 年 8 月 5 日的 9:15-15:00。
四、 会议召集人：董事会
五、 会议主持人：董事长张维建先生
六、 会议出席人员：
（一）截至 2021 年 7 月 30 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
七、会议议程：
(一) 会议主持人宣布会议开始；
(二) 介绍股东、股东代表出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人
员及其他出席会议人员情况；
(三) 宣读股东大会会议须知；
(四) 参会股东审议议案：
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议案序号 议案名称
关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资
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金永久补充流动资金的议案
(五) 股东发言、回答股东提问；
(六) 推选监票人和计票人；
(七) 现场股东进行投票表决，签署表决票；
(八) 计票人、监票人和见证律师统计和验证现场表决结果；
(九) 现场会议休会，等待网络投票结果；
(十) 监票人宣布合并表决结果；
(十一) 主持人宣读股东大会决议；
(十二) 律师宣读股东大会法律意见书；
(十三) 与会人员在会议决议和会议记录上签字；
(十四) 主持人宣布会议结束。
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议案一:
关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
一、募投项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2385 号文核准，舒华体育股
份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 5,000
万股，发行价为每股人民币 7.27 元，共计募集资金 36,350.00 万元，坐扣承销和
保荐费用及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等
与发行权益性证券直接相关的外部费用后，公司本次募集资金净额为 31,314.70
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-155 号）。
（二）募集资金存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司及下属子公司的募集资金专户存放情况如下：
账户余额
开户名称 开户银行 银行账号
（万元）
招商银行泉州分行
舒华体育股份有限公司 595900031710109 6,926.32
营业部
兴业银行晋江支行
舒华体育股份有限公司 155300100100676537 454.54
营业部
民生银行泉州分行
舒华体育股份有限公司 632530942 2.40
营业部
福建省舒华健康产业有 中国银行晋江池店
423480093069 318.58
限公司 支行
福建省舒华健康产业有 招商银行泉州分行
595902079210999 0.06
限公司 营业部
（三）募投项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划，公司
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首次公开发行股票募集资金净额将投入以下项目：
总投资额（万 募集资金投
项目名称 实施主体
元） 资额（万元）
二期生产基地建设项目 舒华体育股份有限公司 34,371.36 21,514.70
福建省舒华健康产业有
研发中心建设项目 9,566.67 3,300.00
限公司
信息化建设项目 舒华体育股份有限公司 5,541.93 1,500.00
补充流动资金 舒华体育股份有限公司 5,000.00 5,000.00
合计 - 54,479.96 31,314.70
（四）募投项目的变更情况
公司首次公开发行股票的募投项目之一“二期生产基地建设项目”原实施主
体为公司，为打通公司的研发、生产流程，整合公司的研发、生产资源，满足生
产业务及销售业务的一线需求，顺应公司发展战略及募投项目的实施需要，经公
司于 2021 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次
会议审议通过，增加公司全资子公司福建省舒华健康产业有限公司为实施主体，
即公司和全资子公司福建省舒华健康产业有限公司作为该募投项目的共同实施
主体。
上述调整后公司首次公开发行股票募投项目情况如下：
总投资额 募集资金投资
项目名称 实施主体
（万元） 额（万元）
舒华体育股份有限公
二期生产基地建设项目 司、福建省舒华健康产 34,371.36 21,514.70
业有限公司
福建省舒华健康产业有
研发中心建设项目 9,566.67 3,300.00
限公司
信息化建设项目 舒华体育股份有限公司 5,541.93 1,500.00
补充流动资金 舒华体育股份有限公司 5,000.00 5,000.00
合计 - 54,479.96 31,314.70
二、募投项目结项及募集资金节余情况
（一）募投项目结项及募集资金节余的基本情况
公司首次公开发行股票募投项目“二期生产基地建设项目”、“研发中心建
设项目”及“信息化建设项目”已全部实施完毕并达到可使用状态，公司拟将上
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述募投项目全部结项。截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目
累计投入募集资金 23,658.59 万元，节余募集资金 7,701.90 万元。具体情况如下：
单位：万元
募集资金 已累计投入募 利息收入 募集资金节
项目名称
金额 集资金金额 净额 余金额
二期生产基地建设项目 21,514.70 14,630.47 42.15 6,926.38
研发中心建设项目 3,300.00 2,981.70 0.28 318.58
信息化建设项目 1,500.00 1,046.42 0.96 454.54
补充流动资金 5,000.00 5,000.00 2.40 2.40
合计 31,314.70 23,658.59 45.79 7,701.90
注：“已累计投入募集资金金额”包含在项目实施过程中已开立尚未支付的银行承兑汇票、
已开立尚未到期支付的信用证等方式支付的项目所需资金。“利息收入净额”为闲置募集资
金理财和利息收入与银行手续费之间的差额。
（二）募集资金节余的主要原因
1、公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学
审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设
各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。
2、近年来，国内装备制造水平不断提升，国内生产的部分设备可以替代进
口，使得设备投资有所下降；同时，本次结项募集资金投资项目立项时间较早，
在项目建设期间部分工程和设备实际采购价格较项目立项时的市场价格下降。
3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安
全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，
同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
三、节余募集资金的使用计划
鉴于公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕，为更合理地使用募集资
金，提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金 7701.90 万元（实际金额以资金
转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。募投项目尚未支付的合同尾款及质
保金等，在满足相关合同约定的付款条件时由公司自有资金支付。
在节余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理专户注销事项。公司就募
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集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议将随
之终止。
以上议案提请各位股东审议。
舒华体育股份有限公司
2021 年 8 月 5 日
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