证券代码：605299            证券简称：舒华体育     公告编号：2021-038

                       舒华体育股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 8 月 5 日


(二)      股东大会召开的地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有

   限公司二期厂区 2 号楼公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 318,839,977

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 77.4826
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长张维建先生主持，会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《舒华体育股份有限公司章程》的
有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书傅建木先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募

     集资金永久补充流动资金的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

                               同意                       反对                   弃权

    股东类型                          比例                       比例                   比例
                        票数                       票数                   票数
                                      （%）                      （%）                  （%）

       A股         318,839,877 99.9999               100         0.0001          0      0.0000




(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                    同意                  反对               弃权
序号         议案名称                                           比例               比例
                                 票数          比例（%） 票数                票数
                                                                （%）              （%）
1       关于公司首次
        公开发行股票
                                105,000        99.9049      100     0.0951    0         0.0000
        募集资金投资
        项目结项并将
       节余募集资金
       永久补充流动
       资金的议案



(三)   关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持
表决权 1/2 以上审议通过。
    2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：章志强、高丹丹

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
《上市公司股东大会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》的有关规定；出席
会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                 舒华体育股份有限公司
                                                       2021 年 8 月 6 日