证券代码：605299          证券简称：舒华体育           公告编号：2021-041




            舒华体育股份有限公司
      第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、董事会会议召开情况

    舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于
2021 年 8 月 19 日以现场会议、视频会议相结合方式召开，会议通知已于 2021
年 8 月 13 日通过传真或邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生
主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，
决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    公司全体董事确认：公司 2021 年半年度报告及摘要所披露的信息不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、
准确地反映了公司 2021 年上半年的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

    具体内容详见于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《舒华体育股份有限公司 2021 年半年度报告》及《舒华体育股份有限公
司 2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

    公司全体董事确认：公司 2021 年半年度的募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，《公
司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了
公司募集资金存放与实际使用情况。

    具体内容详见于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《舒华体育股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2021-042）。

    独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                                舒华体育股份有限公司董事会

                                                           2021 年 8 月 20 日