证券代码：605299          证券简称：舒华体育           公告编号：2021-045




            舒华体育股份有限公司
      第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、董事会会议召开情况

    舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于
2021 年 10 月 28 日以现场会议、视频会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021
年 10 月 22 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持，
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内
容合法有效。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》

    公司全体董事确认：公司 2021 年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、准
确地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

    具体内容详见于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《舒华体育股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

             舒华体育股份有限公司董事会

                      2021 年 10 月 30 日