证券代码：605299           证券简称：舒华体育         公告编号：2022-007



             舒华体育股份有限公司
          关于确认2021年关联交易及
       2022年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

    ●本关联交易事项已经舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

    ●日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易符合公司生产经营
活动的客观情况，交易依照“自愿、平等、等价”的原则，充分利用相关方拥有
的资源和优势，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害
公司及非关联股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司于 2022 年 3 月 10 日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事
会第十三次会议，审议通过《关于确认 2021 年关联交易及 2022 年度日常关联交
易预计的议案》，对 2021 年度关联交易执行情况进行确认及预计 2022 年度与关
联方可能发生的关联交易事项和金额。

    公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表意见如下：公司 2021 年日
常关联交易执行情况及实际执行超出预计部分系公司经营需要，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，同意予以确认。2022 年度日常关联交易属于正常和必
要的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害

                                     1
公司及股东利益的情形，对董事会就公司 2022 年度日常关联交易情况的预计予
以同意。

    独立董事事前认可了该议案，并发表独立意见如下：

    经审查相关关联方的基本信息、交易内容等情况，独立董事认为：公司董事
会对公司 2021 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的
实际情况，2021 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和
其他非关联方股东利益的情形，同意对 2021 年度关联交易执行情况及实际执行
超出预计部分予以确认。关于公司 2022 年度日常关联交易预计是基于各公司日
常生产经营及发展需要确定的，关联交易遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公
允合理，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响；关
联董事已经回避表决，决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定；该等预计符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及其他股东利益的情况。我们一致同意将该议案提交公司 2021 年度股东大
会审议。

    （二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

    公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2021 年度关联交易预计的
议案》，对公司 2021 年度与关联方交易情况进行了预计。2021 年度日常关联交
易和执行情况详见下表：
                                                                           单位：万元
                                    2021 年度      2021 年实    预计金额与实际金额
关联交易类别       关联方名称
                                    预计金额       际发生金额     差异较大的原因
向关联方采购   泉州万利家俱有限公
                                        400.00         369.11   疫情影响
原材料         司
采购产品       安踏体育                    60.00        23.45
               北京市舒华体育用品
                                        300.00           0.00   市场调整
采购成品、服   有限公司
务             莱奥（福建）体育有
                                        300.00           0.00   市场调整
               限公司
               北京市舒华体育用品
                                        400.00         169.21   疫情影响
向关联人销售   有限公司
产品、商品     莱奥（福建）体育有
                                        500.00         287.91   疫情影响
               限公司


                                       2
                                                                安踏体育的部分供应商
                 安踏体育              16,000.00    17125.25    受疫情影响无法按时供
                                                                货，向我司采购量增加
                 总计                  17,960.00    17,974.93

    注 1：安踏体育指安踏体育用品有限公司（香港上市公司，股份代码 2020）及其子公司，
包括安踏（中国）有限公司、厦门安踏有限公司、安踏体育用品集团有限公司、迪桑特（中
国）有限公司、斐乐服饰有限公司、富恩施（北京）贸易有限公司、厦门安踏贸易有限公司、
斐乐体育有限公司、斐尚服饰有限公司、斐鸿服饰有限公司与可隆体育（中国）有限公司等。

    注 2：公司于 2020 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第十一次会议及 2021 年 1 月 18
日召开的 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的
议案》，其中预计公司与关联方日常性关联交易金额不超过 17,960 万元。2021 年公司与上述
关联方实际执行的关联交易金额为 17,974.93 万元，超出预计金额 14.93 万元，超出部分的
金额较小，且未超过 300 万元、未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。

       （三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

                                                                         单位：万元

           关联交易类别                        关联方名称                  预计金额
向关联人采购原材料               泉州万利家俱有限公司                         800.00
采购商品                         安踏体育                                     200.00
                                 北京市舒华体育用品有限公司                   300.00
采购成品、服务
                                 莱奥（福建）体育有限公司                     300.00
                                 安踏体育                                  30,000.00
向关联人销售产品、商品           北京市舒华体育用品有限公司                   600.00
                                 莱奥（福建）体育有限公司                     600.00




二、关联方介绍和关联关系

       （一）泉州万利家俱有限公司

       1、基本情况：
公司名称      泉州万利家俱有限公司
成立时间      1997 年 9 月
注册资本      358 万元
法定代表人    杨进金
住所          晋江池店镇古福村
主要股东      杨金进、杨新治


                                         3
经营范围      制造、销售：家俱、五金制品、粉未涂料。

       2、关联关系：泉州万利家俱有限公司系公司董事杨凯旋姐姐杨新治（同时
也是实际控制人杨双珠的姐姐）及其配偶杨进金合计持有 100%股权的公司。

       3、2021 年度的主要财务数据：总资产 705.86 万元、净资产 576.82 万元、
营业收入 738.73 万元、净利润 29.26 万元（以上数据未经审计）

       （二）安踏体育

       1、基本情况
 公司名称         安踏体育用品有限公司
 成立时间         2007 年 2 月
 已发行总股本     270,332.9 万股
 法定代表人       丁世家
 办公地址         中国福建省厦门市观音山嘉义路 99 号
 主要股东         丁世忠、丁世家等
                  主要从事设计、开发、制造和行销安踏品牌的体育用品，包括运动鞋、
 经营范围
                  服装及配饰。

       2、关联关系：林芝安大投资有限公司为公司持股超过 5%的关联方，林芝安
大投资有限公司的主要股东丁世忠、丁世家等人亦是公司客户安踏体育的主要股
东和董事，从谨慎角度考虑，将安踏体育认定为公司的关联方。

       3、2020 年度的主要财务数据：总资产 518.67 亿元、净资产 258.24 亿元、
营业收入 355.12 亿元、净利润 51.62 亿元（注：安踏体育 2021 年年度报告尚未
披露，暂无 2021 年度数据）。

       （三）北京市舒华体育用品有限公司

       1、基本情况
公司名称        北京市舒华体育用品有限公司
成立时间        2007 年 2 月
注册资本        1,004 万元
法定代表人      林枪
住所            北京市东城区西革新里 60 号 4-6-05 号
主要股东        林枪


                                           4
               销售文化体育用品、医疗器械（限 I、II 类）、办公用品、家具、电子产品、
               机械设备、服装、鞋帽、日用品、眼镜、五金交电（不含电动自行车）、建
               筑材料、化工产品（不含危险化学品）、家用电器；健身服务；经营电信业
经营范围       务；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
               动；经营电信业务、从事互联网文化活动以及经营电信业务；从事互联网文
               化活动。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
               营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

       2、关联关系：北京市舒华体育用品有限公司系公司董事杨凯旋妹妹杨丽琼
（同时也是实际控制人杨双珠的姐姐）的配偶林枪持有 100%股权的公司。

       3、2021 年度的主要财务数据：总资产 774.91 万元、净资产 774.91 万元、
营业收入 721.72 万元、净利润-54.48 万元（以上数据未经审计）。

       （四）莱奥（福建）体育有限公司

       1、基本情况
公司名称        莱奥（福建）体育有限公司
成立时间        2019 年 10 月
注册资本        1,000 万元
法定代表人      陈潮彬
住所            福建省泉州市晋江市池店镇仕春东区 1 号
主要股东        陈潮彬、陈培森
                销售：体育用品（不含弩）、文具用品、服装、鞋帽、照明设备、办公设备、
经营范围        桌椅；营养健康咨询服务；体育活动策划；体育中介代理服务；体育竞赛
                组织；体育场馆管理（以上均不含弩射）。

       2、关联关系：莱奥（福建）体育有限公司系公司董事杨凯旋女儿杨宝珊的
配偶陈潮彬持有 95%股权的公司。

       3、2021 年度的主要财务数据：总资产 170.50 万元、净资产-4.62 万元、营
业收入 68.70 万元、净利润-43.20 万元（以上数据未经审计）。

三、关联交易定价政策和定价依据

       1、除安踏体育通过招投标方式确定合格供应商名录，具体定价根据依据按
招标规则确定，公司向关联方提供产品和服务的，由双方参照同期市场价协商确
定。

       2、公司向关联方销售原材料定价采用成本加成法确定。

                                           5
    3、公司向关联方购买原材料、配套产成品、半成品、劳务等，采购价格参
照同期市场价协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方的交易是基于公司生产经营活动的需要而发生。公司与关联方
发生的关联交易均依照“自愿、平等、等价”的原则，采取招投标方式或依照市
场价格协商确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合
理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及
非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影
响，不影响公司独立性。




    特此公告。




                                           舒华体育股份有限公司董事会

                                                      2022 年 3 月 11 日




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