舒华体育：舒华体育股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告2022-04-07
证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2022-013
舒华体育股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
2022 年 4 月 6 日以现场会议、视频会议相结合的方式召开，会议通知已于 2022
年 3 月 31 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持，
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内
容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》
具体内容详见于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《舒华体育股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》
（公告编号：2022-015）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于对外捐赠的议案》
具体内容详见于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《舒华体育股份有限公司关于对外捐赠的公告》（公告编号：2022-016）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
3.01 回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护股东利益，增强投
资者信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步建立、健全公司长效激励机
制和利益共享机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和留住优秀人才，提升企
业凝聚力和核心竞争力，促进公司健康可持续发展，经综合考虑公司经营、财务
状况与发展战略、未来盈利能力等因素，公司拟回购本公司股份用于员工持股计
划。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.02 回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 A 股。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.03 回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.04 回购股份期限
（1）本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个
月内。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并
予以实施。
（2）如果触及以下条件，则回购期提前届满：
1）在回购期限内，公司回购股份金额达到最高限额，则本次回购方案实施
完毕，即回购期限自该日起提前届满。
2）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议通过终
止本次回购方案之日起提前届满。
（3）公司在以下期间不得回购股票：
1）上市公司年度报告、半年度报告、季度报告公告前 10 个交易日内，因特
殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告
前一日；
2）上市公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
3）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日；
4）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（4）回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日
以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例
本次回购后的股份将用于员工持股计划。按回购资金总额上限人民币 2,200
万元、回购价格上限人民币 19 元/股测算，回购股份数量约 115.79 万股，约占公
司目前已发行的总股本 0.28%；按回购金额下限人民币 1,100 万元、回购价格上
限 19 元/股测算，回购股份数量约 57.89 万股，约占公司目前总股本的 0.14%。
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购实施完毕或回购实施
期限届满时公司的实际回购情况为准。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.06 回购的价格
本次回购股份的价格不超过人民币 19 元/股（含），该价格不高于董事会审
议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。公司具体回
购价格由公司董事在回购实施期间综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和
经营状况确定。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、
除息事项，自股价除权、除息日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规
定相应调整回购价格上限。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.07 用于回购的资金总额和来源
公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 1,100 万元（含本数），不超
过人民币 2,200 万元（含本数），资金来源为公司自有资金。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.08 办理本次回购股份事宜的具体授权
公司董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内，全权办理本次回购股
份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1) 设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
2) 在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；
3) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
4) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权管理层
对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
5) 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《舒华体育股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》
（公告编号：2022-017）。
（四）审议通过《关于公司<中长期员工持股计划（2022-2025 年）（草案）>
及其摘要的议案》
具体内容详见于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《舒华体育体育股份有限公司中长期员工持股计划（2022-2025 年）草案）》
《舒华体育股份有限公司中长期员工持股计划（2022-2025 年）（摘要）》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、黄世雄、吴
端鑫、傅建木回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<中长期员工持股计划（2022-2025 年）管理办
法>的议案》
具体内容详见于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《舒华体育股份有限公司中长期员工持股计划（2022-2025 年）管理办法》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、黄世雄、吴
端鑫、傅建木回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划
（2022-2025 年）相关事宜的议案》
为保障员工持股计划顺利实施，提请公司股东大会授权董事会办理与本次员
工持股计划有关的事宜，包括但不限于：
1) 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持
股计划草案的约定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理
已死亡持有人的继承事宜、提前终止本员工持股计划、修改归属期设置规则、制
定并修改持股份额归属业绩要求等事项。
2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。
3) 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调
整。
4) 授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他
必要事宜。
5) 授权董事会办理本员工持股计划所涉证券及资金账户的相关手续及购买
股票的锁定和解锁的全部事宜。
6) 授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件。
7) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有
效。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、黄世雄、吴
端鑫、傅建木回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《舒华体育股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-018）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
舒华体育股份有限公司董事会
2022 年 4 月 7 日
