证券代码：605299           证券简称：舒华体育          公告编号：2022-014




            舒华体育股份有限公司
      第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于
2022 年 4 月 6 日以现场会议方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 31 日通过邮
件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持，本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

    监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具锁定利
润、规避和防范汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。公
司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益
的情形。监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下，在公司董事会审议批准
后一年内开展任意时点最高余额不超过 5,000 万美元额度的外汇衍生品交易业务。

    具体内容详见于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《舒华体育股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》
（公告编号：2022-015）。


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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于对外捐赠的议案》

    监事会认为：本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于
提升公司社会形象。本次捐赠所用资金是公司自有资金，对公司当期及未来经营
业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《舒华体育股份有限公司关于对外捐赠的公告》（公告编号：2022-016）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    具体内容详见于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《舒华体育股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》
（公告编号：2022-017）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于公司<中长期员工持股计划（2022-2025 年）（草案）>
及其摘要的议案》

    具体内容详见于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《舒华体育体育股份有限公司中长期员工持股计划（2022-2025 年）草案）》
《舒华体育股份有限公司中长期员工持股计划（2022-2025 年）（摘要）》。

    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事刘红回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司<中长期员工持股计划（2022-2025 年）管理办
法>的议案》

    具体内容详见于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《舒华体育股份有限公司中长期员工持股计划（2022-2025 年）管理办法》。

    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事刘红回避表决。
                                    2
本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。



                                   舒华体育股份有限公司监事会

                                              2022 年 4 月 7 日




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