证券代码：605299                            证券简称：舒华体育




              舒华体育股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会
                        会议资料




                   二〇二二年四月二十六日
                                                              目录
会议须知........................................................................................................................ 1
会议议程........................................................................................................................ 3
议案一: 关于公司《中长期员工持股计划（2022-2025 年）（草案）》及其摘要的
议案................................................................................................................................ 5
议案二: 关于公司《中长期员工持股计划（2022-2025 年）管理办法》的议案 .. 6
议案三: 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划（2022-2025 年）相关
事宜的议案.................................................................................................................... 7
                                   会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》等有
关规定，舒华体育股份有限公司特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人
员遵守执行。

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。

    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或股东代表及相关人员提前 30 分钟到达会场签到确认参会资
格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数之前，会议登记终止。

    四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并
认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

    五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。
股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不
超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监
事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东
发言。

    六、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议
案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示；未填、
多填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。




                                      1
    七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

    九、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等
对待所有股东。

    十、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保
护投资者健康，公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网
络投票方式参加股东大会。根据公司所在地的防疫政策，请参加现场会议的人员
准备好 48 小时内的核酸报告、健康码等健康证明，佩戴口罩，并配合会议现场
测量体温，以降低疫情传播风险。




                                    2
                                     会议议程

    一、    会议召开时间：2022 年 4 月 26 日（星期二）14:30

    二、    现场会议地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限
公司二期厂区 2 号楼公司会议室

    三、    网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间
为 2022 年 4 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2022 年 4 月 26 日的 9:15-15:00。

    四、    会议召集人：董事会

    五、    会议主持人：董事长张维建先生

    六、    会议出席人员：

    （一）截至 2022 年 4 月 19 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；

    （二）公司董事、监事及高级管理人员；

    （三）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    七、会议议程：

    (一)    会议主持人宣布会议开始；

    (二)    介绍股东、股东代表出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人
员及其他出席会议人员情况；

    (三)    宣读股东大会会议须知；

    (四)    参会股东审议议案：
 议案序号                                  议案名称
            关于公司《中长期员工持股计划（2022-2025 年）（草案）》及其摘要
     1
            的议案
     2      关于公司《中长期员工持股计划（2022-2025 年）管理办法》的议案
     3      关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划（2022-2025 年）相



                                       3
议案序号                                  议案名称
           关事宜的议案

  (五)     股东发言、回答股东提问；

  (六)     推选监票人和计票人；

  (七)     现场股东进行投票表决，签署表决票；

  (八)     计票人、监票人和见证律师统计和验证现场表决结果；

  (九)     现场自由交流，等待网络投票结果；

  (十)     监票人宣布合并表决结果；

  (十一) 主持人宣读股东大会决议；

  (十二) 律师宣读股东大会法律意见书；

  (十三) 与会人员在会议决议和会议记录上签字；

  (十四) 主持人宣布会议结束。




                                      4
议案一:

     关于公司《中长期员工持股计划（2022-2025 年）（草案）》

                                 及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

     为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水
平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调
动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行
政法规、规章、规范性文件和《舒华体育股份有限公司章程》的规定，并结合公
司实际情况，公司拟实施中长期员工持股计划并制定了《舒华体育股份有限公司
中长期员工持股计划（2022-2025 年）（草案）》及其摘要。

     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn ） 披 露 的 《 舒 华 体 育 股 份 有 限 公 司 中 长 期 员 工 持 股 计 划
（2022-2025 年）（草案）》及其摘要。

     以上议案提请各位股东审议。

                                                               舒华体育股份有限公司

                                                                     2022 年 4 月 26 日




                                              5
议案二:

    关于公司《中长期员工持股计划（2022-2025 年）管理办法》

                                        的议案

各位股东及股东代表：

     为明确员工持股计划管理方式，保证员工持股计划顺利实施，切实维护公司
员工持股计划持有人及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有
关法律、行政法规、规章、规范性文件制定了《中长期员工持股计划（2022-2025
年）管理办法》。

     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn ） 披 露 的 《 舒 华 体 育 股 份 有 限 公 司 中 长 期 员 工 持 股 计 划
（2022-2025 年）管理办法》。

     以上议案提请各位股东审议。




                                                               舒华体育股份有限公司

                                                                     2022 年 4 月 26 日




                                              6
议案三:

 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划（2022-2025 年）

                           相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

    为合法、有效地完成舒华体育股份有限公司（“公司”）员工持股计划
（2022-2025 年）（“本员工持股计划”）相关工作，提请公司股东大会授权董事
会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本员工持股计
划有关的事宜，包括但不限于：

    1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持
股计划草案的约定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理
已死亡持有人的继承事宜、提前终止本员工持股计划、修改归属期设置规则、制
定并修改持股份额归属业绩要求等事项。

    2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。

    3、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调
整。

    4、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他
必要事宜。

    5、授权董事会办理本员工持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票的
锁定和解锁的全部事宜。

    6、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件。

    7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。

    上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有
效。

    以上议案提请各位股东审议。




                                     7
    舒华体育股份有限公司

        2022 年 4 月 26 日




8