舒华体育：舒华体育股份有限公司关于确认2022年关联交易及2023年度日常关联交易预计的公告2023-03-17
证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-008
舒华体育股份有限公司
关于确认2022年关联交易及
2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联交易事项已经舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易符合公司生产经营
活动的客观情况，交易依照“自愿、平等、等价”的原则进行，公司的主要业务
不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2023 年 3 月 16 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于确认
2022 年关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司对 2022 年
度关联交易执行情况进行确认及预计 2023 年度与关联方可能发生的关联交易事
项和金额，相应关联董事已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，届时
关联股东将回避本议案中相应关联事项的表决。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表意见如下：公司
2022 年日常关联交易实际执行情况与预计部分存在差异符合公司经营的客观情
况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意予以确认。2023 年度日常关
联交易属于正常和必要的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理
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的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对董事会就公司 2023 年度日常关
联交易情况的预计予以同意。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对上述议案发表了明确同意的独
立意见，独立董事认为：公司董事会对公司 2022 年日常关联交易实际发生情况
与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2022 年已发生的日常关联交易事
项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，同意对 2022
年度关联交易实际执行情况与预计部分存在差异予以确认。2023 年度，公司与
关联方发生的关联交易属于公司正常业务范围，按照诚实信用、等价有偿、公平
自愿、合理公允的基本原则进行，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股
东的利益的行为，未影响公司的独立性。我们对该议案无异议并同意提交公司股
东大会审议。
（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于确认 2021 年关联交易及 2022 年
度日常关联交易预计的议案》，对公司 2022 年度与关联方交易情况进行了预计。
2022 年度日常关联交易和执行情况详见下表：
单位：万元
2022 年
2022 年度 预计金额与实际金额
关联交易类别 关联方名称 1-12 月份实
预计金额 差异较大的原因
际发生金额
泉州万利家俱有限公
采购原材料 800.00 264.17
司
采购产品 200.00 20.00
安踏体育【注 1】
销售产品 30,000.00 18,183.86 客观环境影响
采购成品、服
北京市舒华体育用品 300.00 23.60
务
有限公司
销售产品 600.00 150.75
采购成品、服
莱奥（福建）体育有 300.00 20.10
务
限公司
销售产品 600.00 349.32
2
采购成品、服
晋江市瑞福祥展架制 408.97
务
造有限公司【注 2】
销售产品 9.81
总计 32,800.00 19,430.58
注 1：安踏体育指安踏体育用品有限公司（香港上市公司，股份代码 02020.HK）及其
子公司，包括安踏（中国）有限公司、厦门安踏有限公司、安踏体育用品集团有限公司、迪
桑特（中国）有限公司、斐乐服饰有限公司、富恩施（北京）贸易有限公司、厦门安踏贸易
有限公司、斐乐体育有限公司、斐尚服饰有限公司、斐鸿服饰有限公司与可隆体育（中国）
有限公司等。
注 2：晋江市瑞福祥展架制造有限公司系公司实际控制人杨双珠的姐姐杨丽琼的配偶林
枪持有 30%股权的公司，林枪于 2022 年 5 月入股晋江市瑞福祥展架制造有限公司并持股
30%；根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，自 2022 年 5 月开始，晋江市瑞福祥展
架制造有限公司为本公司的关联方，2022 年度内关联交易金额未超过公司最近一期经审计
净资产绝对值 0.5%。
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年
初至披 本次预计
占同
露日与 金额与上
占同类业 类业
关联交 本次预计 关联人 上年实际发 年实际发
关联人 务比例 务比
易类别 金额 累计已 生金额 生金额差
（%） 例
发生的 异较大的
（％）
交易金 原因
额
泉州万利家
采购原 600.00 100.00 15.61 264.17 100.00
俱有限公司
材料
小计 600.00 100.00 15.61 264.17 100.00
采购产 安踏体育 150.00 100.00 0 20.00 100.00
品 小计 150.00 100.00 0 20.00 100.00
公司业务
安踏体育 30,000.00 96.31 490.73 18,183.86 97.27
需求
北京市舒华
体育用品有 450.00 1.44 24.26 150.75 0.81
限公司
3
莱奥（福建）
销售产 体育有限公 600.00 1.93 45.54 349.32 1.87
品 司
晋江市瑞福
祥展架制造 100.00 0.32 0 9.81 0.05
有限公司
小计 31150.00 100.00 560.53 18,693.74 100.00
北京市舒华
体育用品有 150.00 10.34 0 23.60 5.21
限公司
莱奥（福建）
采购成 体育有限公 300.00 20.69 12.57 20.10 4.44
品、服 司
务
晋江市瑞福
公司业务
祥展架制造 1000.00 68.97 0 408.97 90.35
需求
有限公司
小计 1450.00 100.00 12.57 452.67 100.00
合计 3350.00 - 588.71 19,430.58 -
二、关联方介绍和关联关系
（一）泉州万利家俱有限公司
1、基本情况：
公司名称 泉州万利家俱有限公司
统一社会信用代码 913505826286505941
成立时间 1997 年 9 月
注册资本 358 万元
法定代表人 杨进金
住所 晋江池店镇古福村
主要股东 杨金进、杨新治
制造、销售：家俱、五金制品、粉未涂料。（依法须经批准的项目，
经营范围
经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系：泉州万利家俱有限公司系公司董事杨凯旋姐姐杨新治（同时
也是实际控制人杨双珠的姐姐）及其配偶杨进金合计持有 100%股权的公司。
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3、2022 年度的主要财务数据：总资产 1,961.95 万元、净资产 639.36 万元、
营业收入 1,114.24 万元、净利润 30.44 万元（以上数据未经审计）。
4、履约能力分析：泉州万利家俱有限公司资信情况良好，根据其财务、经
营状况及历年实际履约情况分析，均具备较好履约能力。
（二）安踏体育
1、基本情况
公司名称 安踏体育用品有限公司
成立时间 2007 年 2 月
已发行总股本 271,362.35 万股
法定代表人 丁世家
办公地址 中国福建省厦门市观音山嘉义路 99 号
主要股东 丁世忠、丁世家等
主要从事设计、开发、制造和行销安踏品牌的体育用品，包括运动鞋、
经营范围
服装及配饰。
2、关联关系：林芝安大投资有限公司为公司持股超过 5%的关联方，林芝安
大投资有限公司的主要股东丁世忠、丁世家等人亦是公司客户安踏体育的主要股
东和董事，从谨慎角度考虑，将安踏体育认定为公司的关联方。
3、2021 年度的主要财务数据：总资产 626.68 亿元、净资产 316.63 亿元、
营业收入 493.28 亿元、净利润 82.19 亿元；2022 年 1-6 月份的主要财务数据：总
资产 643.43 亿元、净资产 348.42 亿元、营业收入 259.65 亿元、净利润 39.50 亿
元。
4、履约能力分析：安踏体育资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年
实际履约情况分析，具备较好履约能力。
（三）北京市舒华体育用品有限公司
1、基本情况
公司名称 北京市舒华体育用品有限公司
统一社会信用代码 911101017990362147
成立时间 2007 年 2 月
注册资本 1,004 万元
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法定代表人 林枪
住所 北京市东城区西革新里 60 号 4-6-05 号
主要股东 林枪
销售文化体育用品、医疗器械（限 I、II 类）、办公用品、家具、电
子产品、机械设备、服装、鞋帽、日用品、眼镜、五金交电（不含电
动自行车）、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、家用电器；
健身服务；经营电信业务；从事互联网文化活动。（市场主体依法自
经营范围
主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、从事互联网文化活
动以及经营电信业务；从事互联网文化活动。以及依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、关联关系：北京市舒华体育用品有限公司系公司董事杨凯旋妹妹杨丽琼
（同时也是实际控制人杨双珠的姐姐）的配偶林枪持有 100%股权的公司。
3、2022 年度的主要财务数据：总资产 687.88 万元、净资产 46.24 万元、营
业收入 352.95 万元、净利润-49.78 万元（以上数据未经审计）。
4、履约能力分析：北京市舒华体育用品有限公司资信情况良好，根据其财
务、经营状况及历年实际履约情况分析，具备较好履约能力。
（四）莱奥（福建）体育有限公司
1、基本情况
公司名称 莱奥（福建）体育有限公司
统一社会信用代码 91350582MA339R702L
成立时间 2019 年 10 月
注册资本 1,000 万元
法定代表人 陈潮彬
住所 福建省泉州市晋江市池店镇仕春东区 1 号
主要股东 陈潮彬、陈培森
一般项目：体育健康服务；体育赛事策划；体育保障组织；体育
场地设施工程施工；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；
体育用品设备出租；体育中介代理服务；组织体育表演活动；户
外用品销售；会议及展览服务；鞋帽批发；体育竞赛组织；健身
休闲活动；组织文化艺术交流活动；办公设备耗材销售；日用品
经营范围
销售；日用百货销售；日用品批发；五金产品批发；五金产品零
售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；
服装服饰零售；服装服饰批发；灯具销售；橡胶制品销售；家具
销售；家具零配件销售；照明器具销售；地板销售；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；家居用品销售；家具安装和维修服
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务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询
服务；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
日用产品修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
2、关联关系：莱奥（福建）体育有限公司系公司董事杨凯旋女儿杨宝珊的
配偶陈潮彬持有 95%股权的公司。
3、2022 年度的主要财务数据：总资产 258.36 万元、净资产 41.60 万元、营
业收入 607.73 万元、净利润 24.91 万元（以上数据未经审计）。
4、履约能力分析：莱奥（福建）体育有限公司资信情况良好，根据其财务、
经营状况及历年实际履约情况分析，具备较好履约能力。
（五）晋江市瑞福祥展架制造有限公司
1、基本情况
公司名称 晋江市瑞福祥展架制造有限公司
统一社会信用代码 91350582572960242X
成立时间 2011 年 4 月
注册资本 1,000 万元
法定代表人 丁华甸
住所 福建省泉州市晋江市池店镇赤塘村北大路 61 号
主要股东 丁华甸、林树猛、林枪
一般项目：金属结构制造；金属制日用品制造；家具零配件生产；家
具制造；五金产品制造；日用杂品制造；日用木制品销售；金属门窗
经营范围 工程施工；体育场地设施工程施工；金属结构销售；五金产品批发；
建筑材料销售；家具安装和维修服务（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
2、关联关系：晋江市瑞福祥展架制造有限公司系公司实控人杨双珠的姐姐
杨丽琼的配偶林枪持有 30%股权的公司。
3、2022 年度的主要财务数据：总资产 202.52 万元、净资产 59.90 万元、营
业收入 770.70 万元、净利润 19.58 万元（以上数据未经审计）。
4、履约能力分析：晋江市瑞福祥展架制造有限公司资信情况良好，根据其
财务、经营状况及历年实际履约情况分析，具备较好履约能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
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1、除安踏体育通过招投标方式确定合格供应商名录，具体定价按招标规则
确定，公司向关联方提供产品和服务的，由双方参照同期市场价协商确定。
2、公司向关联方销售原材料定价采用成本加成法确定。
3、公司向关联方购买原材料、配套产成品、半成品、劳务等，采购价格参
照同期市场价协商确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的交易是基于公司生产经营活动的需要而发生。公司与关联方
发生的关联交易均依照“自愿、平等、等价”的原则，采取招投标方式或依照市
场价格协商确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合
理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及
非关联股东的利益。公司的日常关联交易决策符合相关法律法规及制度的规定，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不
利影响，不影响公司独立性。
特此公告。
舒华体育股份有限公司董事会
2023 年 3 月 17 日
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